金融情报分析部门 (FIAU) 已启动，iGaming 运营商必须在 2025 年 4 月 10 日前提交完成的文件。
REQ 是马耳他运营商的一项关键合规要求，最终有助于维护游戏行业的诚信，减少洗钱和恐怖主义融资等非噣活动的縼险。
2025 年 REQ 将于今天（2025 年 3 月 3 日）在合规和风险评估监管平台 () 门户网站上提供。未能在截止日期前提交问卷可能会导致违反《防止洗钱和资助恐怖主义条例》第 19 条和《实施程序》第 5.12 条。此外，根据第 21 条规定，运营商可能面临行政处罚。
REQ 要求
要完成 REQ，运营商必须首先更新上的“主体人员资料”模块，其中包括有关所有权、结构、财务状况和目标市场的详细信息。此外，还必须进行业务风险评估并将其上传到 CASPAR。这种全面的方法可确保运营商彻底了解其风险状况，并有能力管理潜在威胁。
尚未在 CASPAR 门户上注册的运营商必须及时注册，中提供了注册帮助。注册获批后，运营商将能够访问并完成 REQ 2025。
为了支持游戏运营商完成 REQ，FIAU 为问卷中的每个问题提供了指导。Excel 和 PDF 版本也可提前提供，以用于信息收集目的。
FIAU 马耳他风险评估问卷是该国反洗钱/反恐怖融资框架中的重要工具，使当局能够收集全面的数据并有效评估相关人员的风险状况。
马耳他的 iGaming 运营商必须优先考虑及时准确地提交 REQ，以保持监管合规性并减轻与洗钱和恐怖主义融资相关的任何风险。有关更多信息，FIAU 在此腐提供了一份全面的。
