Ӣ���������ֱ�����ӿ��ܱ������ж��ر����飨FATF���ӻ�ɫ�����г�����Ԥ�ƽ���2024��2�¾��е�FATF��һ��ȫ���������ʽȷ趡�
����Ϣ��FATF��ϯ���֡���������Raja Kumar������������ʾ��ֱ��������ִ�����ж��ƻ�������ȡ��ʵ���Խ�չ������ǰ�����һ�����ǽ���ʵ�ؼ�飬��ʵ��ȡ�õĽ�չ��
ֱ�����ӹ�ȥһֱ��Ŭ���˳��ϴǮ�����ж��ر�����Ļ��������ڽ���ϴǮ��AML����绿����ʣ�CTF���������иŬ�����ϴǮ�����ж��ر����飨FATF����ȫ�������ڷ���ļ��幣��Ѷ�ֱ�����Ӽ�ǿ��ܿ�ܵ���Ϊ��ʾ�Ͽɡ�
ʵ�ؼ쿟��ֱ�����Ӵӻ������г���ǰ�����һ���Σ���幽��ص�ȷ���ϴǮ/绿����ʸĸ��ʵʩЧ�ã������ֳ�Ҳ������ֱ����������δ�������ƽ���Щ�ĸ��������Ը��
ֱ�������������ֹ�����������FATF���ս���ֱ�����Ӵӻ������г�����ֱ������˾����ó��ҵ����Nigel Feetham KC�����˵��صĿ�������˵��”ֱ�����ӵ�ÿ���˶���Ϊ��һ��Ϣ�е����ˣ������������Ľ�����Ƿdz���ӭ����Ҫ��л�����ڹ�����������иŬ���ĵ�λ����Ա�dz���Э������ִ�н����Щ�ж�Ҫ�㹤����ϣ�����罫ֱ�����Ӵӻ������г�����”
ֱ��������2022��6�¾��е��ϴǮ�����ж��ر�����ȫ������ϱ������������������Ҳ����ͬ�������Ҳ���������������������ֱ�����ӵĹ�˾������Ӱ�죬�Ϡ��ɱ����ӣ�Ҳ���ѽ��ܽ��ڷ���
ʱ��FATF��ϯ����˹������Ү��Marcus Pleyer������ͼ��˵����ֱ��������Ϊ���߲������ĵ���Ҫ�ԡ�����ʾ��ֱ�����ӵķ�ϴǮ/�������ʻ��Ʋ��㣬���Բ�����Ӫ��ʵʩ�ʵ����Ʋã����Ǹõ�λ��Ҫ�ĵ��ǡ�
2022��6��ȫ�������ϴǮ�����ж���������ֱ�����������һ���ж��ƻ���ּ�ڼ�ǿ���ؽ��ڼ�ܿ�ܡ��üƻ�Ҫ������ڼ�ܻ�幸���ʵʩ����Ʋõ�Ȩ����贱�������������ִ��û���
�����ֱ����������Ԥ����12��������ɸ��ж��ƻ������趨2023��5��Ϊ������ޡ�Ȼ������ʵ֤��������̫�����ţ����Դ�ɡ���2023��6�£���ϴǮ�����ж��ر�������ֱ�����ӷ������棬��ʾ “����������ԭ��������”���ش�ֱ�����Ӽӿ�������ж��ƻ���
�ڴ��ڼ䣬ֱ�����ӱ��ֳ����ϴǮ�����ж���������̵ļ�足�ŵ��
Nigel Feetham��ʾ�����ж��ƻ�����Ҫ������������”����ȫ��Ͷ����ɸý��̣����ڴ��ڽ�һ���ƶ�������÷����ս��ʱ������������ж��ر����鱣�ֽӴ���”
�ٽ��˳���������ʱ�̣�ֱ�����������ڸ�������ڼ����ϵ����Ϊ�ܵ��Ͽɣ���Ϊ����ȫ�������ʽ��گ�坽��ͺϠ��ɱ���������ʺϽ��ڻ�Ļ�������˻��ᡣ
2024��2�»��������ߣ�ֱ�����ӽ�����Ŭ��ȷ���ﵽ�ϴǮ�����ж��ر�����ı�������һ������ȫ坸��б��ϵĽ�����ϵ��
��������
SiGMA��һվ������������SiGMAŷ����11��13 �C 17�վٰ�
�Ӽ����ʲ�Ϊ�IJ���ʽ�������ش���� (yaoshengyi1.com)