ŷ�˾����ǿ�߿��չ��ҽ��ڽ��׾�ְ������ʩ

ŷ�ˣ�EU����ǰ�Ѷ��йص��ֺ�ó����֯�������棬�شٹ�˾�͸�������߿��չ��ҽ��н��ڽ���ʱǿ滾�ְ������ʩ��

�ڸþ���֮ǰ��ŷ��ίԱ�ᣨEC������2022��12�¸��� ““��ȷ������Ϊ�ڴ��ϴǮ�Ϳֲ��������ʣ�CFT���������ս��ȱ�ݵĹ���������ֵ��ע����ǣ����ʡ����кͱ���ҵ�Ա���Ϊ�߷�����ҵ������Щ��ҵ�ھ�Ӫ�Ĺ�˾��� “�漰�߷��յ������Ĺ�ϵ�ͽ���” ��߾��衣

������坰ͰͶ�˹坲����ɇ���坼���կ坿���Ⱥ��坸չ��������͹��ֱ������坺���������������Լ��������Ħ����Īɣ�ȿ�����坳����������干�͹�坰�����坷��ɱ�����ڼӶ�����յ���������̹ɣ������������Ͷ�͉���ڸɴ����Ŭ��ͼ坰�����������������Ҳ�ŵȹ��ұ�������ϴǮ�ʹ�������ֲ������ƶ��Й���ս��ȱ�ݡ�ֵ��ע����ǣ���2023��3��ŷ��ίԱ����ϴǮ�ʹ�������ֲ��������ȱ�ݽ��е����������У�ֱ�����ӱ�����߿��չ���������

���⣬ֱ������Ҳ��2022�걻���������ж��ر����飨FATF���� “������”�������õ�����Ҫ�Ծ��ڵĽ���ҵ����и��ϸ�ļ�ء������ж��ر��������߹���ŵĽ��ڼ໰��֯��

ֱ�����������߲�����ҵ����Ӫ�صأ�����2022��5�£����Ƶ����ѷ���45��ְ�����Լ2000��Ա���ܹ͡�

ҵ���Ր��������ж��ر����飨FATF����������Ϊŷ��ίԱ�ᣨEC���������߿��չ��Ҽ�������ı�׼��Ȼ����ŷ��ίԱ���������ŵ���ڰ˸��ؼ�����Ը������ж�����������Ӧ�Խ��ڷ��

���г�Ա���ļ�ܻ�幺�ó����֯凷�뵱�ع�˾����ʿ�������£���ֹ�߿��յ�����������ϴǮ������������

���⣬ŷ���������޶����ڸ߿��յ������������������֯���ϴǮ�������ֲ�����ij�ŵ���Ӧ���ٽ���������ϵͳ�����Ժ�����ԡ�