- ?????????
- ????
- ??????? SiGMA
- ????????????????????
- ??????????????
- ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? (UAE) ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (AML) ????????????????????????????????????? (CFT) ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
“????????????????????????????????????????????????????????????????????? AML/CFT ???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????” Portela de Carvalho ????? “???????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (FATF) ??????????? 2024 ?????? Portela de Carvalho ????? ??????????????????????????????????????
“??????????????????????????????????????????????????” ???????? “?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? FATF“
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? 2024C2027
??????????????????????????????????????????????????????????????? Portela de Carvalho ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? 2023 ??? 2024 ????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? “?????????????????????????? ??????????? ??????????????” ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??? Portela de Carvalho ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????? FATF ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? AML/CFT ???????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????: “?????????????????????????????????????? ?????????????????????“
???????????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? (GCGRA) ????????????????????????????????????????????????
Portela de Carvalho ???????? “???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????” “???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? “?????????????????????????????????????????????????” ????????????????????????????????? “????????????????????????????????????????????????????“
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Portela de Carvalho ????????????? “??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????” “??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”
????????? ?????????????????? ?????????????????????????? “?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????”
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Portela de Carvalho ?????????:
GCGRA ??????????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
“?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????” Portela de Carvalho ????????? “???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????”