- การระชุม
- ข่า
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมแะคำแนะนำ
- โ๊กกอร์ทີวร์
- กี่ยวกับ
กาหีต้ประกาศบริษัทชำระงินที่ช่อมโยงกີบการพนันผิดกฎมาว
แท็ก:
สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน (FSS) ของเกาหลีใต้ได้ค้นพบเครือข่ายบริษัทเกตเวย์การชำระเงิน (PG) ที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมาย ยาเสพติด และการหลอกลวงทางเสียง รายงานจากสื่อท้องถิ่นระบุว่า บริษัท PG จำนวน 6 แห่งถูกพบว่าให้การสนີบสนุนการดำเนินการทางอาญาโดวการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบัญชีเสมือนที่ใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
รายงานระบุว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวมาจากการติดตามข้อมูลธุรกรรมของบริษัท PG อย่างต่อเนื่องของ FSS เจ้าหน้าที่ตรวจพบรูปแบบที่บ่งชี้ถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านการวิเคราะห์ประวัติบัญชีรายเดือน จากข้อมูลดังกล่าว FSS ได้ดำเนินการตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท 6 แห่ง ซึ่งพบความผิดปกติ
บริษัทห่านี้ถูกก่าวา่าช่วยหือองค์กรอาชญากรรม รบรวมแะโอนงิน โดวนำเสนอบัญชีเสมือนภายใต้ข้ออ้างของความร่วมมือทางอีคอมเมิร์ซที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในบางกรณี บริษัท PG ได้คัดเลือกและบริหารจัดการผู้ประกอบการอาชญากรรมโดวตรงเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกรรมและค่าธรรมเนียม
บริษัทต่างๆ ใช้พ่อค้าปลอมและบริษัทผี
ในบรรดาผู้กระทำความผิดที่ถูกระบุตัวตนได้ มีบริษัทหนึ่งที่ให้บัญชีเสมือนแก่องค์กรที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงทางเสียงผ่านฟิชชิ่งและแพลตฟอร์มการพนันผิดกฎหมาย ซึ่งปลอมแปลงเป็นเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ บัญชีเหล่านี้ถูกใช้เพื่อโอนเงินจากการพนันและกิจกรรมฉ้อโกง ในทางกลับกัน บริษัท PG ได้รับค่าคอมมิชชั่นจำนวนมากจากธุรกรรมเหล่านี้
บริษัทเดียวกันนี้ยังถูกพบว่าสนับสนุนการดำเนินงานโดวปกปิดข้อร้องเรียนเรื่องการฉ้อโกง เมื่อมีรายงานจากเหยื่อ บริษัท PG ดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าจดทะเบียนธุรกิจปลอมเพื่อเบี่ยงเบนการสอบสวนและหลีกเลี่ยงการระงับบัญชี
ในอีกกรณีหนึ่ง บริษัท PG แห่งหนึ่งได้จัดตั้งบริษัทเชลล์ขึ้นในนามของซีอีโอ และบิดเบือนข้อมูลการขายบัตร มีการใช้บันทึกการขายปลอมเพื่อขอสินเชื่อจากบริษัทสินเชื่อแบบเพียร์ทูเพียร์ออนไลน์ จากนั้นเงินจากสินเชื่อเหล่านี้ก็ถูกยักยอกไป
บริษัท PG แห่งที่สามได้ทำสัญญากับเครือข่ายหลอกลวงด้านการลงทุนที่แอบอ้างว่าเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่งทำให้ผู้กระทำการฉ้อโกงสามารถโอนเงินของเหยื่อผ่านบัญชีเสมือนของบริษัทได้ ภายใต้ข้ออ้างของธุรกรรมอีคอมเมิร์ซทั่วไป
หน่วยงานกำกับดูแลส่งเรื่องดำเนินคดี วางแผนควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้น
FSS ได้ส่งคดีที่ร้ายแรงที่สุดไปยังอัยการแล้ว ในกรณีหนึ่ง หัวหน้าบริษัท PG ถูกตัดสินจำคุก 30 ปีและปรับ 40.8 พันล้านวอน (29.6 ล้านดอลลาร์) หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานยักยอกทรัพย์และฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือนข้อมูลธุรกรรม
ทางการวางแผนที่จะกำหนดบทลงโทษเพิ่มเติมแก่บริษัททุกแห่งที่พบว่าละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตและบทลงโทษทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น
รີฐบาล็งฏิรูปกฎมายท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มขฦ้น
FSS ยังเรียกร้องให้มีมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับขอบเขตและความซับซ้อนของการละเมิด รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า หน่วยงานมีเป้าหมายที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่ด้านกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงช่องโหว่ที่ผู้ให้บริการการพนันดิจิทัลและนักต้มตุ๋นที่ใช้บริการ PG ใช้ประโยชน์
เกาหลีใต้ได้ควบคุมการพนันอย่างเข้มงวด โดวการพนันเกือบทุกรูปแบบถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยกเว้นการแข่งม้า ลอตเตอรี่ และคาสิโน High1 ซึ่งเป็นสถานที่เดียวที่รับลูกค้าท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เครือข่ายการพนันผิดกฎหมายกลับมีความซับซ้อนทางเทคโนโลยีมากขึ้น โดวมักดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปลอมหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน
