- ?????????
- ????
- ??????? SiGMA
- ????????????????????
- ??????????????
- ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????? ? ?????????????????? 10,000 ???? ????????????????????????????????????????????????????????? 3,000 ?????????????????
??????????????????????????? (AML) ??????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ????????? ????????????????????
???????????????????????? AML ???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? Dillon Eustace ?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? Patrick Breyer ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? AML ????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? AML ????????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Authority (AMLA) ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ????