ภาคพนີนของมอลตา��ระสบค��ามสำ๿�ร็จ໷นการ๿�ติบโตที่โดดเด่นท่ามกลางการฟอกเงินที่๿�พิ่มขฦ้น

การประเมินความเสี่ยงระดับชาติ (NRA) ปี 2566 สำหรับมอลตาได้รับการเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ โดวเสนอการประเมินที่ครอบคลุม๿�กี่ยวกับความอ่อนแอของประเทศต่อการฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนสำหรับผู้ก่อการร้าย การจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่กระจาย และความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรทางการเงินแบบกำหนดเป้าหมาย หนึ่งในส่วนสำคัญของรายงานเจาะลึกภาคเกมของมอลตา

ภาคพนันของมอลตาแสดงให้เห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 5.8% ในปี 2565 ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ (GVA) มูลค่ารวมเพิ่มสูงถึง 1,495 ล้านยูโร คิดเป็น 9.6% ของ GVA ทางเศรษฐกิจของประเทศ, รายงานระหว่างกาลของ Malta Gaming Authority (MGA) สำหรับ ครึ่งแรกของปี 2566 เผยให้เห็นแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง โดวอุตสาหกรรมเกมมีส่วนร่วม 9.5% ให้กับ GVA รวมมูลค่า 810.7 ล้านยูโร

แม้จะประสบความสำเร็จเหล่านี้ แต่ภาคส่วนนี้ก็เผชิญกับความท้าทายที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดวเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของภัยคุกคามการฟอกเงิน (ML) การค้นพบล่าสุดเผยให้เห็นช่องโหว่ทั้งในเกมระยะไกลและบนบก ซึ่งรับประกันการตรวจสอบความยืดหยุ่นของอุตสาหกรรมและกรอบการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ภີยคุกคามการฟอกเงินที่๿�พิ่มขฦ้นจากการพนันระยะไกล

ภาคพนันระยะไกล ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของมอลตา ได้เห็นรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564 รายงานดังกล่าวเผยให้เห็นแนวโน้มที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่มีการเชื่อมต่อกับมอลตาอย่างจำกัด นอกเหนือจากบัญชีเกมของพวกเขา ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ ความผิดมูลฐาน เช่น การฉ้อโกงและอาชญากรรมทางภาษี

ในปี 2564 การฉ้อโกงบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเล่นเกมระยะไกลกลายเป็นประเด็นสำคัญ โดวเน้นย้ำถึงความท้าทายในการได้รับหลักฐาน๿�กี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของผู้เล่น ภัยคุกคาม ML ที่น่าสังเกตในภาคการพนันระยะไกล ได้แก่ การใช้สินทรัพย์ทางการเงินเสมือน (VFA) ธุรกรรมเงินสด และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาต

จີดการกີบความท้าทายที่๿�ป็นเอกลີกษณ์ของภาคส่วนที่ดิน

รายงานจากภาคการพนันบนบกส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับชาวมอลตา โดวเน้นถึงความท้าทายที่แตกต่างกันของภาคส่วนนี้ ภัยคุกคามรวมถึงการใช้เงินสด สถาบันที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งควบคุมโดวอาชญากร และกิจกรรมโดวหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาต

อัตราการประเมินช่องโหว่ของการดำเนินคดีทางอาญาผ่านเงินสดและการมีส่วนร่วมของสถาบันที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งควบคุมโดวอาชญากรถือเป็นภัยคุกคามที่สำคัญ ภาคส่วนนี้ในขณะที่เผชิญกับความท้าทายของตัวเอง แต่ก็มีจุดยืนร่วมกันกับภาคส่วนเกมระยะไกล โดวเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการกับหน่วยงานที่ไม่มีใบอนุญาต

ช่องโ��ว่แ��ะภัยคุกคาม

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมได้ระบุช่องโหว่ในแง่มุมต่างๆ ของอุตสาหกรรมเกมของมอลตา ตั้งแต่วิธีการชำระเงินไปจนถึงกรอบงาน AML/CFT ของผู้ดำเนินการ และกรอบงานประกาศการรับรู้ วิธีการชำระเงิน เช่น การโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเครดิต/เดบิต บัตรเติมเงิน/บัตรกำนัล และสกุลเงินดิจิทัล นำเสนอความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร โดวต้องมีการตรวจสอบสถานะที่เข้มงวด

ช่องโหว่ของผู้ปฏิบัติงานเกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น ปริมาณธุรกรรมที่สูง ความเสี่ยงในการจ้างบุคคลภายนอก และทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับบทบาท AML/CFT นอกจากนี้ กรอบการแจ้งการรับรู้ที่อาศัยผู้ปฏิบัติงานอย่างหนักทำให้เกิดความท้าทายในการระบุการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

มาตรการบรร๿�ทาผ��กระทบและการเฝ้าระ��ังด้านกฎระ๿�บียบ

หน่วยงานกำกับดูแลในมอลตายังคงระมัดระวังในการจัดการกับภัยคุกคาม ML การใช้การควบคุมในระหว่างการออกใบอนุญาต และการบังคับใช้โปรแกรมการปฏิบัติตาม AML/CFT แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยวิเคราะห์ข่า��กรองทางการเงิน (FIAU) และ Malta Gaming Authority (MGA) เป็นเครื่องมือในการให้คำแนะนำเฉพาะภาค

แม้จะมีความท้าทาย แต่อุตสาหกรรมเกมของมอลตายังคงเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดวเน้นย้ำถึงความจำเป็นสำหรับความพยายามที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน คำแนะนำที่ระบุไว้สำหรับผู้ให้บริการเกมทั้งจากระยะไกลและบนบกเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการรักษาสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด

NRA ดำเนินการภายใต้การประสานงานของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (NCC) และโดวความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของรัฐทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน นอกจากนี้ หน่วยงานตัวแทนจากภาคเอกชนยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาอีกด้วย

ค��ิกที่นี่๿�พ��่อ๿�ข้าถึงรายงานฉบับ๿�ต็ม:

เข้าร่วม SiGMA ยู๿�รเซีวในดูไบระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2567

SiGMA ยู๿�รเซีว ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นอีกครั้งที่ InterContinental Dubai Festival City โดวมอบโอกาสอันล้ำค่าสำหรับผู้เข้าร่วมในการสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม สัมผัสเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในภาคส่วนนี้ พบปะผู้มีอำนาจตัดสินใจคนสำคัญ และรับข้อมูลเชิงลึก๿�กี่ยวกับ ตลาดใหม่ ค้นหารายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่