- การระชุม
- ข่า
- มูลนิธิ SiGMA
- การฝึกอบรมแะคำแนะนำ
- โ๊กกอร์ทີวร์
- กี่ยวกับ
สวีเดนอยู่ในระดับ "ภัยคุกคามสูงสุด" ของการฟอกเงิน
รายงานชี้ห้ห็น่ามีการช้บີญชีการพนันสำหรับการจัดหางินทุนของผู้ก่อการร้ายแะธุรกิจการพนันที่เสี่ยงต่อการแสงาระโยชน์จากการยอกงิน
ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติของการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายการพนันในประเทศได้รับการบันทึกว่าอยู่ในระดับ “ภัยคุกคามสูงสุด” ของการฟอกเงิน หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการใช้บัญชีการพนันต่างๆเพื่อการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย SiGMA Directory รวบรวม ที่น่าช่อถอที่สุดนอุตสาหกรรมที่มีใบรີบรองคามน่าเช่อถออันทรงเกียรติของเรา
รายงานนี้รวบรมโดวกุ่มระสานงานด้านการต่อต้านการยอกงินและการเงินของผู้ก่อการร้ายของสีเดนซฦ่งระบุว่าธุรกิจการพนันมີกเสี่ยงต่อการแสงาระโยชน์จากการยอกงิน
รายงานฉบับนี้นำเสนอพระราชบัญญີติการพนີนของประเทศแะเรียกร้องใ้มีการปี่ยนแลงระบบบີญชีและตู้เซย
ในขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมบัญชีและตู้เซฟเมื่อมีผู้ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน แต่ไม่มีอำนาจในการดูแลเรื่องนี้สำหรับบัญชีการพนัน
เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและเพิ่มการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ขอแนะนำให้หน่วยตรวจสอบการเล่นเกมของสวีเดนดูแลและรวบรวมรายงานกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
กฎหมายการเล่นเกมของสวีเดนไม่อนุญาตให้มีการโอนเงินระหว่างบัญชีเกมแม้ว่าจะมีบางคนพบวิธีการโอนเงินด้วยวิธีอื่นเช่นเราผ่านการสูญเสียโ๊กกอร์ เวลาส่วนใหญ่นี้เป็นการกระทำโดวผู้เล่นโดวเจตนา
SiGMA Roadshow – มะนิลา:
SiGMA Roadshow กำลังก้าวขึ้นสู่เกม ในขณะนี้การสัมมนาทางเว็บแบบเสมือนจริงจะมีขึ้นในเขตอำนาจศาลใหม่ทุกเดือนโดวกำหนดเป้าหมายเป็นวาระการระชุมระดับโลกในหัวข้อการระชุมที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและงานแสดงสินค้าขนาดเล็ก แต่คึกคัก ถัดไป SiGMA Group จะไปเยือนมะนิลาในวันที่ 5 พฤษภาคม กิจกรรมการทำข้อตกลงนี้เป็นโอกาสพิเศษในการเชื่อมต่อและจัดหาเชื้อเพลิงจรวดสำหรับธุรกิจของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ดำเนินการ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ ตลาดอเชีวสุกงอมสำหรับการรับช่วงต่อและงาน SiGMA Roadshow มีไว้สำหรับนักธุรกิจที่มีความเข้าใจและคาดการณ์ล่วงหน้าหวังว่าจะได้เข้ามาในภูมิภาคนี้ ตอนนี้และเข้าร่วมกับเราเป็นเวลาสองชั่วโมงที่เต็มไปด้วยเนื้อหาการระชุมเชิงลึกและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ
