Как выход Хорватии из серого списка FATF повлияет на iGaming

Mon, 30 Jun, 2025

Теги:

Как выход Хорватии из серого списка FATF повлияет на iGaming

13 июня 2025 года состоялось историческое событие для Хорватии и, в частности, для её iGaming-рынка. На пленарном заседании Всемирной организации по контролю за соблюдением международных стандартов в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (FATF) было объявлено об исключении Республики Хорватия из серого списка. FATF отметила, что страна добилась значительного и измеримого прогресса в повышении эффективности системы AML.

Путь длиной в два года

В июне 2023 года Хорватия взяла на себя обязательство на высшем политическом уровне устранить недостатки в системе предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. И ей удалось реализовать 13 мер из Плана действий FATF в рекордно короткие сроки.

Согласно на официальном сайте Министерства финансов Хорватии, уже в январе 2025 года страна реализовала все меры из Плана действий. Для обновления системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма она выполнила следующие условия:

Завершила национальную оценку рисков и реализовала меры по снижению выявленных рисков.
Увеличила численность персонала и укрепила аналитический потенциал специализированного управления.
Совершенствует уголовное преследование за преступления, связанные с отмыванием денег.
Расширяет применение обеспечительных мер для конфискации доходов от преступлений.
Продолжает систематически выявлять и расследовать случаи финансирования терроризма путем проведения параллельных финансовых расследований.
Создала эффективную систему применения международных ограничительных мер.
Завершила оценку риска финансирования терроризма некоммерческими организациями.

Марко Приморац подчеркивает важность синергии

По словам заместителя премьер-министра и министра финансов Марко Примораца, благодаря этим реформам и усилиям национальных экспертов эффективность хорватской системы предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма сейчас находится на самом высоком уровне. «Что еще более важно, борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма является одним из стратегических приоритетов Республики Хорватия. Начатые структурные реформы будут продолжаться и развиваться в соответствии с меняющимися рисками», – подчеркивает Приморац.

Подобные результаты невозможны без профессиональных и преданных своему делу сотрудников всех компетентных национальных органов и их взаимной синергии, продолжает Приморац. Правительство Хорватии продолжит предоставлять необходимые ресурсы для усиления системы AML.

Координация действий государственных органов Хорватии

Министерство финансов сыграло ведущую роль в процессе исключения Хорватии из «серого списка» FATF. Это стало возможным за счет активных мер и координации деятельности других государственных органов, таких как Министерство иностранных и европейских дел и Прокуратура Республики Хорватия.

Работу по анализу предполагаемых случаев финансовых преступлений провели сотрудники Управления по предотвращению отмывания денег. Совместно с Налоговым управлением и Финансовой инспекцией, команда организовала выявление и преследование подобных действий, а также конфискацию незаконных доходов. При выполнении своих задач организация получила существенную поддержку со стороны Министерства финансов, которое наняло 13 новых сотрудников и продолжило инвестировать в информационную систему – основу для эффективной аналитической работы.

Позитивные последствия для рынка iGaming

Выход Хорватии из «серого списка» FATF может оказать позитивное влияние на рынок iGaming в стране и регионе в целом. Укрепление политики AML повышает доверие международных инвесторов и операторов, а также ведет к упрощению банковских и платёжных процедур. Финансовые операции особенно важны для онлайн-операторов и провайдеров платежных решений.

Новый статус Хорватии способствует созданию более прозрачной и конкурентоспособной лицензионной среды, привлекательной и для локальных, и для иностранных игорных компаний.

Саммит SiGMA Европа-Средиземноморье пройдет на Мальте с 1 по 3 сентября 2025 года. Это ключевое событие индустрии iGaming соберет свыше 400 экспонентов, более 400 спикеров и около 12 000 делегатов. Мероприятие станет ведущей платформой для стимулирования инноваций, укрепления партнерских связей и формирования будущего отрасли iGaming.