- Cаммиты
- Новости
- Фонд SiGMA
- Обучение и консультирование
- Покерный тур
- O нас
Незаконные азартные игры в Турции ежегодно приносят примерно 400 миллиардов лир ($11,6 млрд), сообщает новостной сайт T24 со ссылкой на отчет Управления по расследованию финансовых преступлений Турции (MASAK). Отчет освещает масштабы незаконных букмекерских и игорных операций в Турции, описывая их как организованные сети, использующие цифровые платформы и прокси-банковские счета. Эта деятельность является одним из основных источников незаконных наличных средств в стране и вносит вклад в то, что власти называют теневой экономикой.
MASAK раскрыл стратегии нелегальных операторов
По данным MASAK, нелегальные ставки делаются преимущественно в Интернете, причем сайты предлагают ставки в режиме реального времени. После создания сайта организаторы нанимают от 10 до 60 человек для управления различными аспектами деятельности, включая поддержку в режиме реального времени, сбор средств и распространение.
В докладе подчеркивается зависимость уязвимых групп населения, таких как студенты, безработные и работники с низким уровнем дохода, чьи банковские счета часто используются в качестве посредников для перевода денег. Этих людей либо поощряют небольшими ежемесячными выплатами, либо заставляют открывать другие счета для незаконной деятельности. Средства перечисляются на такие счета без личного присутствия через банкоматы, интернет-банкинг или мобильный банкинг, что затрудняет отслеживание переводов.
MASAK также обнаружил, что средства часто снимаются наличными или переводятся на другие счета, что еще больше затрудняет отслеживание движения денег. Во многих случаях счета меняются или закрываются, чтобы избежать обнаружения, что затрудняет властям замораживание или конфискацию средств, связанных с незаконными азартными играми.
Правовая база Турции для ограничения нелегальных игр
Правовая база для борьбы с незаконными азартными играми существует в турецком законодательстве, в частности, в Законе о регулировании ставок на футбол и другие спортивные игры (Закон № 7258) и в статье 228 Уголовного кодекса Турции, которая предусматривает уголовную ответственность за содействие азартным играм. Кроме того, поправка к Закону о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем, разрешает министерству финансов приостанавливать операции по подозрительным счетам на срок до семи дней.
Несмотря на эти меры, обеспечение соблюдения закона остается сложной задачей. В отчете MASAK отмечается, что средства, связанные с незаконными азартными играми, должны быть немедленно арестованы, чтобы предотвратить их снятие или перевод. Задержки с замораживанием счетов часто приводят к тому, что деньги невозможно отследить в ходе расследования, что снижает эффективность работы правоохранительных органов.
Кроме того, недавно Федерация футбола Турции (TFF) ввела новые правила, направленные на борьбу с незаконной рекламой ставок. Согласно TFF, клубы, уличенные в нарушении новых правил, будут подвергаться штрафам, а в случае повторного нарушения – лишению очков.
Отчет предупреждает о влиянии на международный авторитет Турции
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF недавно , в который она попала из-за опасений по поводу отмывания денег и финансирования терроризма, сославшись на значительный прогресс.
Однако MASAK предупреждает, что неспособность бороться с незаконными азартными играми и связанными с ними финансами может привести к тому, что Турция снова окажется в списке, что может нанести ущерб финансовому положению страны и ее международному авторитету.
Следующая SiGMA Евразия в Дубае 23-25 февраля 2025 года
SiGMA Евразия готовится к своему пятому изданию. Проводимое одновременно с Affiliate World, это мероприятие предоставляет участникам бесценную возможность пообщаться с экспертами отрасли, изучить последние технологические достижения и инновации в секторе, пообщаться с ключевыми лицами, принимающими решения, и получить представление о развивающихся рынках. Все подробности здесь.
