Налоговое управление Кении предлагает новый закон для отслеживания букмекерской деятельности

Налоговое управление Кении (KRA) и государственные агентства совместно с Национальной разведывательной службой (NIS) предложили новый закон, позволяющий контролировать и отслеживать игорную деятельность в режиме реального времени

Новая поправка, получившая поддержку государства, создаст платформу, которая поможет агентствам отслеживать и контролировать гемблинг-деятельность пользователей, которые используют сайты для подозрительного отмывания денег и грязного притока денежных средств. Правительство применяет это изменение из-за опасений, что:

букмекерские конторы предлагают услуги по сокрытию доходов от преступлений и коррупции без какого-либо подтверждения со стороны KRA и Совета по контролю и лицензированию ставок.

После реализации поправка позволит агентствам безопасности и центрам финансовой отчетности (FRC) отслеживать незаконные денежные операции и ставки, когда они размещаются. В законопроекте говорилось:

Совет [Совет по азартным играм] должен создать структуру для облегчения мониторинга игорной деятельности в режиме реального времени, которая должна быть доступна для мониторинга Управлением связи Кении, Советом и любыми соответствующими государственными учреждениями.

Недавно предложенная поправка будет «нацелена на пользователей, которые имеют дело с крупными транзакциями, но делают ставки небольшими долями», поэтому игроки, делающие небольшие регулярные ставки, также будут находиться под подозрением правительства.

Кения, известная притоком грязных денег в основном из-за преступной деятельности, имела историю подозрительных деловых сделок, совершаемых людьми в правительстве, которые использовали эти деньги для покупки недвижимости и роскошных автомобилей.

В свете этого парламент Кении решил изменить законопроект о ставках, сфокусировавшись на полномочиях CS Фреда Матианги (на фото справа), опровергнув решение о замораживании счетов CS и других игроков, которые требуют доказательства наличия денежных средств на своих счетах перед доступ к своим деньгам.

Источник: 

Об обновленном сайте SiGMA:

SiGMA Group рада сообщить, что запустила свой новый обновленный веб-сайт. Веб-сайт теперь доступен на 6 языках, Английском, Русском, Французском, Китайском, Португальском, и Испанском с планами добавить еще 4 языка в ближайшие месяцы, а именно тайский, корейский, японский и хинди.