- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
Wynn Resorts concorda em pagar US$ 130 milh?es para encerrar investiga??o do Departamento de Justi?a dos EUA
Tags:
A Wynn Resorts chegou a um acordo com o Departamento de Justi?a dos EUA (DOJ) para abrir m?o de US$ 130 milh?es (€ 117,4 milh?es). Essa decis?o resolve uma longa investiga??o sobre pr¨¢ticas de apostas estrangeiras n?o licenciadas no principal cassino da empresa, o Wynn Las Vegas.
O caso, que se estendeu por mais de uma d¨¦cada, examinou o envolvimento de ex-funcion¨¢rios e agentes terceirizados na facilita??o de transa??es ilegais entre clientes estrangeiros e o cassino.
Conclus?es da investiga??o
A investiga??o do DOJ revelou diversos m¨¦todos ilegais usados para transferir dinheiro entre clientes internacionais e o Wynn Las Vegas. Um desses m¨¦todos, chamado “Flying Money”, envolvia agentes estrangeiros utilizando v¨¢rias contas banc¨¢rias no exterior para transferir fundos ao cassino para clientes que n?o podiam acessar dinheiro nos Estados Unidos. Outra pr¨¢tica, denominada ¡°Human Head¡±, consistia em indiv¨ªduos jogando em nome de clientes que eram impedidos de faz¨º-lo pelas leis americanas de combate ¨¤ lavagem de dinheiro.
Implica??es legais e financeiras
Como parte do acordo de n?o-processo (NPA), a Wynn Resorts concordou em renunciar aos US$ 130 milh?es (€ 117,4 milh?es), representando os fundos envolvidos nas transa??es investigadas. Esta ren¨²ncia ¨¦ a maior do tipo j¨¢ realizada por uma empresa de jogos sediada em Nevada.
O acordo n?o constitui uma multa ou uma admiss?o de lavagem de dinheiro, mas marca a resolu??o de investiga??es regulat¨®rias que datam de 2014. Al¨¦m disso, 15 indiv¨ªduos j¨¢ haviam admitido crimes como lavagem de dinheiro e transmiss?o de dinheiro sem licen?a, pagando penalidades superiores a US$ 7,5 milh?es (€6,8 milh?es).
Resposta corporativa
A Wynn Resorts declarou que cortou os la?os com todas as pessoas e empresas envolvidas nessas atividades. A empresa esclareceu que o acordo n?o resultou em acusa??es criminais, e os fundos apreendidos estavam relacionados a transa??es hist¨®ricas. A Wynn tamb¨¦m se comprometeu a melhorar seu programa de conformidade para evitar incidentes semelhantes no futuro, sinalizando um foco em remedia??o e responsabilidade corporativa.
Inscreva-se na contagem regressiva das 10 Principais Not¨ªcias da SiGMA e na Newsletter Semanal da SiGMA para ficar por dentro das ¨²ltimas novidades do iGaming e aproveitar ofertas exclusivas para assinantes.
