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Quatro irm?os vietnamitas s?o presos por esquema de jogos de azar com criptomoeda de US$ 3,8 bilh?es
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As autoridades da cidade de Ho Chi Minh prenderam quatro irm?os vietnamitas por supostamente operarem uma rede de jogos de azar disfar?ada como um esquema de investimento em criptomoeda, com um valor estimado em US$ 3,8 bilh?es. De acordo com relatos da mdia local, o grupo permitia que os participantes apostassem utilizando criptomoedas como Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Naga Coin, alm de oferecer comiss?es para recrutamento de novos jogadores.
Os irm?os, identificados como Huynh Long Nhu, Huynh Long Tu, Huynh Long Bach e Huynh Thi Ha Tay, enfrentam acusa??es de organiza??o de jogos de azar e participa??o em jogos de azar. Nove outras pessoas devem ser indiciadas por crimes relacionados. Enquanto isso, Bach e outros 20 indivduos devem enfrentar acusa??es adicionais por suas fun??es na opera??o. Um cidad?o indiano, Bhatia Mohit, suspeito de ser o mentor do esquema, segue foragido, assim como outros suspeitos.
De acordo com um relatrio da mdia local, os irm?os contrataram especialistas em TI, incluindo estrangeiros, para desenvolver e manter as plataformas de jogos de azar, que estavam conectadas a um site internacional de apostas.
Modelo de investimento em mltiplos nveis
Conforme relatado pela mdia local, o esquema se apresentava como uma oportunidade de investimento financeiro em criptomoedas, prometendo retornos dirios de at 1,5%. Os jogadores eram incentivados a participar utilizando um modelo de apostas seguradas, que garantia o reembolso das perdas. Tambm era possvel ganhar comiss?es recrutando novos participantes e criando uma estrutura de marketing multinvel.
Os participantes precisavam criar uma conta online, comprar USDT por meio de exchanges de criptomoedas ou de outros jogadores, e depositar pelo menos 20 USDT para come?ar a apostar. Os fundos s poderiam ser retirados quando a conta tivesse pelo menos 20 USDT. Um sistema semelhante operava convertendo ETH e USDT depositados em tokens Naga para uso na plataforma. O sistema contava com uma estrutura de comiss?es em camadas, classificando os participantes com base no nmero de novos recrutas e no valor apostado. Grupos no Telegram eram usados para coordenar as atividades de apostas. O relatrio tambm indicou que o sistema distribua comiss?es em criptomoeda.
Impacto financeiro e preocupa??es com lavagem de dinheiro
A investiga??o revelou que a opera??o de jogos de azar gerou lucros substanciais. O grupo de Nhu arrecadou cerca de US$ 2,2 milh?es, enquanto a fac??o de Bach gerou mais de US$ 2,5 milh?es. De acordo com o relatrio policial, os lucros foram usados para comprar carros de luxo, imveis e terrenos. As autoridades expressaram preocupa??es sobre possvel lavagem de dinheiro aps descobrirem que alguns dos fundos haviam sido transferidos para o exterior.
A polcia continua investigando para localizar outros suspeitos envolvidos na rede e est buscando mais a??es legais contra os presos.
