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Vietn? descobre esquema de lavagem de US$ 1,2 bilh?o ligado a jogos online
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As autoridades vietnamitas desmantelaram uma opera??o de lavagem de dinheiro em larga escala que canalizou US$ 1,2 bilh?o para o pa¨ªs. Segundo reportagens da m¨ªdia, a rede de lavagem de dinheiro, ativa entre 2022 e 2024, envolvia atividades fraudulentas relacionadas a jogos de azar online e outras opera??es il¨ªcitas no exterior.
Investiga??es policiais revelaram que o esquema utilizava documentos de identifica??o falsificados e selos banc¨¢rios forjados para criar 187 empresas de fachada e abrir mais de 600 contas banc¨¢rias corporativas. Essas contas funcionavam como canais para transferir e legitimar fundos obtidos por meios ilegais, incluindo jogos de azar.
Pris?es em Da Nang
A opera??o culminou na pris?o de cinco indiv¨ªduos, incluindo um funcion¨¢rio de banco, na cidade costeira de Da Nang. As autoridades vietnamitas descreveram o caso como o maior j¨¢ descoberto na cidade e em todo o pa¨ªs. Durante a opera??o, a pol¨ªcia apreendeu uma quantidade significativa de provas, como 122 selos falsificados e certificados originais de registro empresarial de 40 empresas. Essa descoberta ilustra as t¨¢ticas avan?adas usadas pelo grupo para ocultar suas atividades e evitar a detec??o.
O papel do jogo online na lavagem de dinheiro
Os relat¨®rios indicaram uma estreita conex?o entre os fundos lavados e as atividades de jogos de azar online. Assim como em muitos outros pa¨ªses, o Vietn? enfrenta desafios para regulamentar jogos de azar online devido ao seu potencial de facilitar crimes financeiros. Este caso ressalta como plataformas de jogos de azar online podem ser exploradas para lavagem de dinheiro, permitindo que criminosos usem transa??es digitais para ocultar as origens de fundos il¨ªcitos.
Um contexto mais amplo de crimes financeiros
O caso tamb¨¦m chama aten??o para outros incidentes de lavagem de dinheiro de grande repercuss?o no Vietn?. Em outubro passado, a magnata imobili¨¢ria Truong My Lan foi condenada ¨¤ pris?o perp¨¦tua por envolvimento em um caso separado de lavagem de dinheiro. Ela j¨¢ havia recebido pena de morte por fraude avaliada em US$ 27 bilh?es.
Refor?ando a supervis?o financeira
A descoberta desta opera??o destaca a import?ncia de regulamenta??es financeiras robustas e da aplica??o rigorosa da lei para enfrentar crimes financeiros modernos. O maior caso de lavagem de dinheiro do Vietn?, ligado a jogos de azar online, refor?a a necessidade de monitoramento atento, maior supervis?o das institui??es financeiras e coopera??o internacional aprimorada para combater eficazmente tais atividades.
Recentemente, a Associa??o das Na??es do Sudeste Asi¨¢tico (ASEAN), da qual o Vietn? ¨¦ membro, se comprometeu a enfrentar as crescentes amea?as de crimes transnacionais e golpes online na regi?o. Os estados membros enfatizaram a import?ncia da colabora??o para fortalecer a seguran?a e propuseram novas iniciativas, incluindo um grupo de trabalho sobre lavagem de dinheiro e uma for?a-tarefa regional para crimes cibern¨¦ticos.
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