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UKGC reavalia riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
A Comiss?o de Jogos do Reino Unido (UKGC) aumentou a classifica??o dos riscos de financiamento do terrorismo na ind¨²stria de jogos de “baixo” para “m¨¦dio”.
Essa mudan?a ¨¦ baseada na ¨²ltima avalia??o de riscos de Lavagem de Dinheiro (LD) e Financiamento do Terrorismo (FT) divulgada pela comiss?o.
Essa decis?o marca uma mudan?a significativa desde a avalia??o de 2020, com o governo buscando fornecer um recurso para o setor de jogos regulamentado aprimorar suas estruturas de risco.
Os titulares de licen?as no Reino Unido s?o obrigados a garantir a implementa??o eficaz e atualiza??es regulares de suas pol¨ªticas, procedimentos e controles.
Especificidades da ind¨²stria
Embora o n¨ªvel geral de amea?a de lavagem de dinheiro no setor de jogos seja baixo, varia??es de risco existem entre diferentes atividades de jogos.
Atividades de cassino remoto, apostas e bingo s?o consideradas de alto risco, enquanto produtos como a Loteria Nacional mant¨ºm uma classifica??o de baixo risco.
Terrorism financing risk, however, has elevated to medium level overall with a thorough re-evaluation by the UKGC deeming the prior low-classification insufficient in collaboration with counter-terrorism specialists.
No entanto, o risco de financiamento do terrorismo aumentou para um n¨ªvel m¨¦dio em geral, com uma reavalia??o completa da UKGC considerando a classifica??o anterior de baixo risco insuficiente em colabora??o com especialistas em contra-terrorismo.
Considera??es de risco
A UKGC tamb¨¦m introduziu v¨¢rias novas considera??es de risco, incluindo a avalia??o de gangues do crime organizado se passando por clientes, explora??o de contas de jogos de indiv¨ªduos vulner¨¢veis, tamb¨¦m conhecidas como contas de laranjas, e a falha em implementar um sistema fechado.
A UKGC tamb¨¦m destacou pr¨¢ticas como smurfing e apostas peer-to-peer, agora ambas classificadas como atividades de alto risco, destacando a natureza intensificadora das apostas remotas.
Resposta da UKGC
Em resposta a essas descobertas, a comiss?o lan?ou um servi?o on-line confidencial para relatar atividades criminosas e suspeitas relacionadas ao jogo, incentivando indiv¨ªduos com informa??es sobre v¨¢rias atividades a se manifestarem e apresentarem canais de apoio.
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