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Comiss?o de Jogos do Reino Unido imp?e multa de ? 6 milh?es
Empresa de jogos pagar¨¢ multa de ? 6 milh?es ap¨®s investiga??o da Comiss?o de Jogos do Reino Unido (GC) revelar falhas em responsabilidade social e preven??o ¨¤ lavagem de dinheiro (AML).
A , que opera 16 websites, incluindo bally바카ë¼.co.uk, doublebubblebingo.com, jackpotjoy.com e megaways바카ë¼.com, tamb¨¦m ter¨¢ que passar por uma auditoria de terceiros para garantir a implementa??o eficaz de suas pol¨ªticas, procedimentos e controles de preven??o ¨¤ lavagem de dinheiro e jogo seguro.
As falhas foram reveladas durante uma avalia??o de conformidade da Comiss?o em maio de 2022.
As falhas em responsabilidade social inclu¨ªram:
nem sempre identificar clientes em risco de sofrer danos associados ao jogo, atrav¨¦s de:
- depositar confian?a em verifica??es que indicam se um cliente teve um acordo volunt¨¢rio individual no passado ou havia falido ou insolvente como sinal de dano causado pelo jogo.
- ter um sistema de limites de dep¨®sito que, para alguns clientes, n?o identificava rapidamente os riscos de dano – nenhum risco foi identificado quando um cliente depositou ? 8.255 dentro de tr¨ºs dias de abrir uma conta, outro perdeu ? 5.968 dentro de cinco semanas de abrir uma conta, e outro perdeu ? 17.482 dentro de 34 dias de abrir uma conta. nem sempre interagir com clientes que possam estar em risco ou experimentando danos associados ao jogo. Exemplos incluem:
- N?o interagir sempre com clientes que possam estar em risco de ou estar sofrendo danos associados ao jogo, com exemplos incluindo interagir com um cliente apenas depois de ter perdido quase ? 10.000, e essa ¡°intera??o respons¨¢vel¡± envolvia a recomenda??o de novos jogos e promo??es.
- realizar apenas uma intera??o de jogo respons¨¢vel com um consumidor que perdeu ? 19.709 em cinco meses
os registros de intera??es, considera??es e justificativas para decis?es nem sempre foram registrados com detalhes suficientes, apesar de isso estar especificado nos procedimentos de jogo respons¨¢vel do Licenciado.
As falhas em preven??o ¨¤ lavagem de dinheiro inclu¨ªram:
- em certas circunst?ncias, alguns clientes conseguiram evitar alguns dos gatilhos/limites de AML do licenciado e gastar quantias significativas sem que as verifica??es de AML fossem realizadas – um cliente depositou ? 14.585 em um per¨ªodo de 28 semanas, outro depositou ? 18.884 em pouco mais de seis meses e outro depositou ? 34.280 em cinco meses e meio;
- realizar uma dilig¨ºncia inadequada do cliente e depender excessivamente de informa??es de terceiros (como pesquisa na internet) ou garantias verbais do cliente, sendo que isso se aplicou a diversos clientes. Entre eles, destacam-se um que realizou dep¨®sitos superiores a ? 25.000 em tr¨ºs meses, outro que depositou mais de ? 58.000 em seis meses, e ainda outro que fez dep¨®sitos que ultrapassaram ? 65.000 em seis meses;
- ter uma ¡°Pol¨ªtica de Reinvestimento de Ganhos¡± insuficiente para mitigar o risco de que os fundos depositados pudessem ser de fontes ileg¨ªtimas e n?o apenas de ganhos anteriores.
“Nosso foco como regulador ¨¦ garantir que os operadores estejam empregando pol¨ªticas e procedimentos que tornem o jogo justo, seguro e livre de crimes. Levamos essa responsabilidade extremamente a s¨¦rio e sempre que encontramos falhas em pol¨ªticas e procedimentos, a empresa pode esperar a??es regulat¨®rias significativas.”
Kay Roberts, Diretora Executiva de Opera??es, GC
As viola??es ocorreram entre novembro de 2021 e julho de 2022.
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