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Autoridade sueca de jogos atualiza diretrizes para combater crimes financeiros no setor de jogos
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A Autoridade Sueca de Jogos, Spelinspektionen, avan?ou ainda mais na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo ao publicar . Essa iniciativa ocorre em meio ao aumento da conscientiza??o sobre crimes financeiros no setor de jogos e ao crescimento no nmero de denncias feitas Unidade de Inteligncia Financeira (FIPO).
Novas diretrizes da Spelinspektionen e avalia??o de risco
A Spelinspektionen supervisiona a indstria sueca de jogos, garantindo que os operadores atuem em conformidade com as leis e regulamentos. A atualiza??o mais recente busca definir as expectativas regulatrias e auxiliar os operadores na identifica??o e mitiga??o de riscos relacionados a crimes financeiros. A avalia??o de risco recm-introduzida destaca reas vulnerveis lavagem de dinheiro e apresenta medidas de conformidade. O documento tambm inclui os esfor?os recentes de colabora??o com autoridades financeiras nacionais e internacionais.
O setor de jogos tornou-se um ponto de interesse para atividades financeiras ilcitas, com criminosos explorando cassinos online e fsicos para lavar dinheiro. O aumento no nmero de denncias feitas FIPO refor?a a necessidade de regulamenta??es mais rigorosas.
Alm disso, a Sucia est alinhando suas polticas ao amplo quadro de combate lavagem de dinheiro da Uni?o Europeia. As diretrizes atualizadas receberam rea??es mistas dos operadores de jogos: a maioria apoia medidas mais rgidas para preven??o de crimes financeiros, mas alguns manifestam preocupa??es sobre os custos de conformidade e desafios operacionais.
Colabora??o com outras autoridades
A Associa??o Europeia de Jogos e Apostas (EGBA) apoiou publicamente o novo pacote de combate lavagem de dinheiro da Uni?o Europeia, que estabelece um arcabou?o slido para o enfrentamento de crimes financeiros. Esse pacote fortalece a colabora??o entre reguladores europeus e aumenta a transparncia na indstria de jogos.
Para aprimorar seus esfor?os regulatrios e reprimir atividades financeiras ilcitas no setor, a Spelinspektionen trabalha em estreita colabora??o com a Autoridade de Supervis?o Financeira da Sucia, a Autoridade Sueca de Crimes Econ?micos e a Polcia Financeira Sueca.
A Sucia se prepara para uma avalia??o do Grupo de A??o Financeira Internacional (FATF), rg?o global de combate a crimes financeiros. A anlise examinar os esfor?os do pas no combate lavagem de dinheiro, e a indstria de jogos desempenhar um papel fundamental no cumprimento dos padr?es do FATF.
A diretora-geral da Spelinspektionen, Camilla Rosenberg, afirmou: O setor de jogos uma rea de risco para a lavagem de dinheiro, e identificamos a necessidade de mais esclarecimentos e orienta??es. Por isso, revisamos nossas diretrizes e estamos conduzindo uma nova avalia??o de risco.
Palestras e a??es de conscientiza??o da Spelinspektionen
Ao longo de 2024, a Spelinspektionen tem se engajado ativamente com as partes interessadas por meio de campanhas de conscientiza??o e palestras pblicas que destacam os riscos da lavagem de dinheiro e refor?am as medidas de conformidade.
Para atender s exigncias regulatrias, os operadores de jogos precisar?o revisar continuamente os riscos, aprimorar seus procedimentos de verifica??o de clientes, monitorar transa??es em busca de atividades suspeitas e relatar prontamente quaisquer casos FIPO.
