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A multa aplicada ¨¤ operadora de cassino on-line Videoslots foi reduzida pela corte administrativa de Link?ping, na Su¨¦cia. O valor, que inicialmente era de SEK 9 milh?es, foi ajustado para SEK 4 milh?es ap¨®s um recurso da empresa. A penalidade foi imposta pelo ¨®rg?o regulador de jogos sueco, Spelinspektionen, devido a viola??es relacionadas ¨¤ preven??o de lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo.
Videoslots was fined by the regulator for anti-money laundering (AML) and terrorist financing violations. The reduction in penalty comes after an appeal by the operator.
Investiga??es da Spelinspektionen
A investiga??o sobre a Videoslots come?ou em 2021 e revelou defici¨ºncias graves nos controles de AML da operadora. Como detentora de uma licen?a v¨¢lida no territ¨®rio sueco, a empresa falhou em avaliar adequadamente os perfis de risco de seus clientes, o que levou ¨¤s viola??es.
O objetivo da investiga??o era verificar se a operadora mantinha conhecimento suficiente sobre seus clientes. O relat¨®rio concluiu que a Videoslots infringiu diversas regulamenta??es, resultando em uma advert¨ºncia e uma multa de SEK 9 milh?es.
O estudo apontou que oito em cada dez jogadores com frequ¨ºncia e valores altos de dep¨®sitos, variando entre SEK 1 milh?o e SEK 5,5 milh?es, conseguiram realizar essas opera??es sem questionamentos adequados sobre a origem dos fundos.
A Videoslots contestou a penalidade, argumentando que a amostra utilizada pela investiga??o era limitada e n?o representativa, subestimando o alcance total de seus controles de AML. Apesar disso, a empresa reconheceu falhas durante o per¨ªodo analisado, atribuindo os problemas a interrup??es causadas pela pandemia de COVID-19 e quest?es t¨¦cnicas.
A operadora destacou as medidas corretivas implementadas desde a investiga??o, incluindo o triplo do tamanho de sua equipe de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo. O tribunal reconheceu a gravidade das infra??es, mas afirmou que n?o havia evid¨ºncias suficientes para provar que eram sistem¨¢ticas.
A Spelinspektionen reagiu positivamente ao veredicto. O ¨®rg?o regulador declarou que a decis?o refletiu uma vis?o mais equilibrada sobre a gravidade das infra??es.
Em not¨ªcias relacionadas, a Kansspelautoriteit (KSA), autoridade de jogos da Holanda, concordou em reduzir a multa recorde de € 9,9 milh?es imposta ¨¤ Videoslots, embora a operadora permane?a relutante em efetuar o pagamento.
Outras Redu??es de Multas para a Videoslots
A multa aplicada pela Spelinspektionen veio na sequ¨ºncia da publica??o parcial de um relat¨®rio avaliando a colabora??o do ¨®rg?o com a Finansinspektionen (Autoridade de Supervis?o Financeira da Su¨¦cia).
Essa parceria foi concebida com o objetivo de fortalecer os esfor?os da Su¨¦cia contra o jogo ilegal. Por meio dessa an¨¢lise, as duas entidades buscavam avaliar como suas iniciativas poderiam beneficiar o mercado de jogos de azar online no pa¨ªs.
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