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SkyCity prop?e acordo de penalidade de € 2,3 milh?es por viola??es de AML/CFT na Nova Zel?ndia
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O SkyCity Entertainment Group, operador de jogos na Nova Zel?ndia e Austr¨¢lia, anunciou um acordo com autoridades da Nova Zel?ndia referente a viola??es das regulamenta??es de combate ¨¤ lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT). A empresa concordou em pagar uma penalidade civil no valor de NZD 4,16 milh?es (€ 2,3 milh?es). No entanto, o acordo est¨¢ sujeito ¨¤ aprova??o da Alta Corte da Nova Zel?ndia, e o SkyCity expressou sua inten??o de buscar uma audi¨ºncia r¨¢pida para aprova??o.
Acordo recente com a AUSTRAC e penalidade na Nova Zel?ndia
Este acordo segue de perto o recente acordo da SkyCity com a AUSTRAC, o ¨®rg?o regulador de crimes financeiros da Austr¨¢lia, onde a empresa concordou em pagar aproximadamente US$ 44,5 milh?es (€ 41,2 milh?es) por viola??es semelhantes em sua propriedade SkyCity Adelaide. A penalidade na Nova Zel?ndia aborda especificamente defici¨ºncias na avalia??o de riscos AML/CFT e no programa da SkyCity, que permaneceram n?o resolvidas at¨¦ julho de 2021. Essas viola??es, admitidas pela empresa, ocorreram de 2018 a 2023 e se referem principalmente a quest?es hist¨®ricas.
Medidas corretivas e compromissos futuros
A SkyCity destaca seu compromisso em corrigir defici¨ºncias de conformidade, destacando a reestrutura??o do seu Conselho, a nomea??o de diretores especializados em gest?o de riscos e a cria??o de um Comit¨º de Riscos e Conformidade dedicado.
Al¨¦m disso, a empresa implementou padr?es mais rigorosos de due diligence, reduziu os limites de dinheiro que acionam uma due diligence aprimorada do cliente e encerrou relacionamentos com operadores de junket desde abril de 2021. Al¨¦m disso, a SkyCity se compromete a implementar um plano de cart?o obrigat¨®rio em todas as suas propriedades na Nova Zel?ndia at¨¦ meados de 2025.
Declara??o do Presidente Executivo e iniciativas cont¨ªnuas de conformidade
Julian Cook, Presidente Executivo da SkyCity, reconhece o progresso feito na melhoria dos sistemas AML/CFT enquanto expressa decep??o com as viola??es. Ele afirma o compromisso da empresa em resolver rapidamente quest?es regulat¨®rias, incluindo a suspens?o tempor¨¢ria da licen?a do operador do cassino na Nova Zel?ndia.
A SkyCity permanece engajada com as autoridades australianas para uma revis?o independente do SkyCity Adelaide, que estava suspensa aguardando os procedimentos civis da AUSTRAC. Cook destaca os esfor?os cont¨ªnuos de melhoria tanto na Nova Zel?ndia quanto na Austr¨¢lia, reconhecendo a import?ncia cont¨ªnua da conformidade e da ader¨ºncia regulat¨®ria.
