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SkyCity Adelaide prop?e acordo de penalidade de € 41,2 milh?es com a AUSTRAC
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O SkyCity Adelaide e o Centro Australiano de Relat¨®rios e An¨¢lises de Transa??es (AUSTRAC) propuseram conjuntamente uma penalidade de AUD 67 milh?es (€41,2 milh?es) ao Tribunal Federal da Austr¨¢lia. Essa proposta ¨¦ uma resposta ¨¤s alega??es de n?o conformidade significativa e sistem¨¢tica com as leis de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML) e ao financiamento ao terrorismo (CTF), inicialmente apresentadas contra o SkyCity Adelaide pela AUSTRAC em 2022.
Essa evolu??o segue uma proposta legislativa no m¨ºs passado que busca n?o apenas aumentar as penalidades para infra??es criminais, mas tamb¨¦m cobrir condutas passadas e futuras, permitindo multas retroativas.
Admiss?o de viola??es
O SkyCity Adelaide admitiu viola??es da Lei AML/CTF de 2006. As viola??es incluem defici¨ºncias em seus programas AML/CTF, n?o cumprimento dos padr?es exigidos e falta de dilig¨ºncia cont¨ªnua adequada para clientes e transa??es de maior risco. Este acordo com a AUSTRAC inclui um reconhecimento dessas viola??es e uma penalidade proposta, sujeita ¨¤ aprova??o do tribunal. Uma audi¨ºncia para revisar o acordo proposto est¨¢ agendada para 7 de junho.
Preocupa??es regulat¨®rias e respostas
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, destacou a necessidade da a??o devido a preocupa??es de que as pr¨¢ticas do SkyCity permitiram que atividades de alto risco e relacionamentos com clientes continuassem sem controle. Thomas enfatizou a import?ncia de cassinos e do setor de jogos em geral em cumprir obriga??es AML/CTF para prevenir riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O presidente executivo do SkyCity, Julian Cook, emitiu um pedido de desculpas p¨²blico, reconhecendo a falha da empresa em cumprir os padr?es exigidos. “Reconhecemos que, como operador de cassino, desempenhamos um papel fundamental no combate ¨¤ lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e na prote??o da comunidade contra esses riscos. Embora levemos essa responsabilidade a s¨¦rio, reconhecemos que n?o conseguimos cumprir o padr?o exigido de n¨®s e, por isso, em nome dos conselhos e equipes de gerenciamento do SkyCity e SkyCity Adelaide, pe?o desculpas.”
Compromisso com a melhoria
O SkyCity se comprometeu a aprimorar suas pr¨¢ticas AML/CTF. A empresa planeja nomear um especialista independente para revisar seu programa AML/CTF, desenvolver um programa abrangente de aprimoramento e implementar mudan?as de governan?a para focar na conformidade. A empresa tamb¨¦m investiu em recursos e capacidades AML/CTF, fortaleceu relacionamentos com a aplica??o da lei e adotou programas AML/CTF revisados.
Mudan?as na lideran?a e a??es futuras
O SkyCity Entertainment Group recentemente nomeou o ex-executivo da Aristocrat, Jason Walbridge, como seu novo CEO. A empresa reiterou seu compromisso com atividades de aprimoramento cont¨ªnuo tanto na Nova Zel?ndia quanto na Austr¨¢lia, visando cumprir totalmente as expectativas regulat¨®rias e proteger contra crimes financeiros.
