- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
Mitiga??o de riscos ¨¦ o principal objetivo da nova unidade AUSTRAC
O Centro Australiano de Relat¨®rios e An¨¢lises de Transa??es (AUSTRAC) anunciou que lan?ar¨¢ uma segunda unidade com o interesse expresso de combater a grave n?o conformidade em v¨¢rios operadores de jogos de azar, tendo a mitiga??o de riscos como seu principal interesse.
A forma??o desta nova unidade anunciada na confer¨ºncia “Regulating the Game”, alertou a ind¨²stria sobre uma iminente repress?o a quaisquer amea?as ou riscos percebidos de lavagem de dinheiro. Isso ocorre na sequ¨ºncia das investiga??es da AUSTRAC sobre a Sportsbet e a Bet365, lan?adas no final do ano passado sob suspeitas de que eles n?o haviam cumprido v¨¢rias leis contra a lavagem de dinheiro.
Os riscos variam muito mais do que isso, no entanto, com a Comiss?o de Crimes de Nova Gales do Sul j¨¢ descobrindo que bilh?es de d¨®lares em dinheiro sujo s?o, e continuam sendo, lavados por meio de atividades de jogo todos os anos. Medidas como uma mudan?a dr¨¢stica para jogos sem dinheiro nas m¨¢quinas de p?quer s?o o tipo de medida que esta nova unidade estaria procurando implementar.
Mitiga??o de riscos
O gerente de opera??es regulat¨®rias da AUSTRAC, Bradley Brown, afirmou que este foi claramente um movimento contra a lavagem de dinheiro, em oposi??o a uma guerra contra as liberdades ou habilidades de operar de empresas individuais ou mesmo da ind¨²stria em geral. Bradley enfatizou que a mitiga??o de riscos ¨¦ a chave, no entanto, a ind¨²stria inevitavelmente levantou preocupa??o.
No caso dos cart?es sem dinheiro propostos pela Comiss?o de Crime de NGS ap¨®s suas alega??es fundamentadas, levantaram preocupa??es sobre a compra de identidade leg¨ªtima na dark web. Uma quest?o verdadeiramente tang¨ªvel neste momento que n?o se limita ao setor de jogos de azar em particular, mas certamente pode perpetuar significativamente essa quest?o de lavagem de dinheiro na ind¨²stria.
Navegar por essas quest?es ser¨¢ o verdadeiro teste desta nova unidade, especialmente se a ag¨ºncia reguladora n?o quiser limitar ou prejudicar a capacidade leg¨ªtima e legal da ind¨²stria de operar na regi?o. A mitiga??o de riscos parece ser mais um ato de equil¨ªbrio do que um of¨ªcio intransigente.
A pr¨®pria ideia de causar uma interrup??o ou poss¨ªvel descarrilamento para o setor multibilion¨¢rio causaria estragos inimagin¨¢veis. At¨¦ porque a Austr¨¢lia possui uma das atividades de jogo mais importantes e lucrativas do mundo, enraizada na cultura, exibindo, talvez, a maior taxa de jogo em todo o mundo.
