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REQ 2025 entra em vigor; operadores em Malta s?o instados a cumprir o prazo de conformidade
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A Unidade de An¨¢lise de Intelig¨ºncia Financeira (FIAU) abriu o , e os operadores de iGaming devem enviar o documento preenchido at¨¦ 10 de abril de 2025.
O REQ ¨¦ um requisito essencial de conformidade para os operadores em Malta, contribuindo para a integridade do setor de jogos e reduzindo a exposi??o a atividades il¨ªcitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
O REQ 2025 estar¨¢ dispon¨ªvel a partir de hoje, 3 de mar?o de 2025, no portal Compliance and Supervision Platform for Assessing Risk (). O n?o envio do question¨¢rio dentro do prazo pode resultar em viola??es ao Regulamento 19 da legisla??o de Preven??o ¨¤ Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, al¨¦m da Se??o 5.12 dos Procedimentos de Implementa??o. Al¨¦m disso, os operadores est?o sujeitos a poss¨ªveis san??es administrativas conforme o Regulamento 21.
Requisitos do REQ
Para concluir o REQ, os operadores devem primeiro atualizar o m¨®dulo “Perfil da Pessoa Sujeita” no , fornecendo informa??es sobre propriedade, estrutura, dados financeiros e mercados-alvo. Tamb¨¦m ¨¦ necess¨¢rio realizar uma Avalia??o de Risco Empresarial e envi¨¢-la pelo portal. Essa abordagem abrangente garante que os operadores compreendam plenamente seu perfil de risco e estejam preparados para gerenciar potenciais amea?as.
Os operadores que ainda n?o se registraram no CASPAR devem faz¨º-lo sem demora. O oferece suporte para o processo de registro. Ap¨®s a aprova??o do cadastro, ser¨¢ poss¨ªvel acessar e preencher o REQ 2025.
Para auxiliar os operadores na conclus?o do REQ, a FIAU disponibiliza orienta??es detalhadas para cada pergunta do question¨¢rio. Al¨¦m disso, vers?es em Excel e PDF est?o acess¨ªveis antecipadamente para fins de coleta de informa??es.
O Question¨¢rio de Avalia??o de Risco da FIAU Malta desempenha um papel fundamental no sistema de preven??o ¨¤ lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT) do pa¨ªs, permitindo que a autoridade colete dados abrangentes e avalie o perfil de risco das entidades reguladas de maneira eficaz.
? fundamental que os operadores de iGaming em Malta priorizem o envio preciso e dentro do prazo do REQ para garantir a conformidade regulat¨®ria e mitigar riscos associados ¨¤ lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Para mais informa??es, a FIAU disponibilizou um .
