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Um ex-scio snior da gigante global de auditoria Ernst & Young (EY) entrou com uma denncia formal nos Estados Unidos, alegando que a empresa facilitou deliberadamente a atua??o de cassinos associados ao crime organizado por meio de suas prticas de auditoria. Joe Howie, que trabalhou por 35 anos na EY, apresentou a queixa de 118 pginas com base na Lei Sarbanes-Oxley, que protege delatores que exp?em fraudes corporativas.
O que diz a denncia?
Segundo a a??o, a EY teria emitido pareceres limpos de auditoria para diversas operadoras de cassinos listadas em bolsas norte-americanas, mesmo havendo liga??es diretas com indivduos condenados por comandar grandes redes ilegais de apostas. A acusa??o cita especificamente dois nomes emblemticos do setor: o Suncity Group, que j foi o maior operador de junkets de Macau, e a Tak Chun, tambm atuante no segmento de apostas VIP. Essas empresas eram lideradas por Alvin Chau e Levo Chan, respectivamente ambos j condenados por crimes graves, incluindo associa??o ao crime organizado e opera??es ilegais de apostas. Chau, considerado o maior nome dos junkets de Macau, foi preso em 2021 e condenado em 2023. Chan enfrentou condena??es semelhantes por sua atua??o na Tak Chun.
A denncia afirma que a EY ignorou os vnculos pblicos e documentados desses operadores com as Trades chinesas, uma rede internacional de organiza??es criminosas, e seguiu auditando empresas associadas a eles, mesmo aps condena??es confirmadas. De acordo com decis?es judiciais, as opera??es lideradas por Chau movimentaram mais de US$ 100 bilh?es em apostas ilegais.
Junkets s?o intermedirios que atraem grandes apostadores especialmente da China continental para as salas VIP dos cassinos de Macau. Eles concedem crdito, cobram dvidas e operam em um ambiente financeiro notoriamente opaco. Por isso, reguladores os classificam como de alto risco para lavagem de dinheiro. Howie alega que a EY tinha pleno conhecimento dessas conex?es com o crime organizado, mas manteve suas rela??es comerciais com os grupos e empresas envolvidas.
Cinco operadoras ligadas a famlias com histrico criminal
A denncia tambm aponta que pelo menos cinco empresas de cassinos listadas nos EUA mantinham rela??es prximas com famlias ligadas ao crime incluindo descendentes de Stanley Ho, considerado o padrinho da indstria de jogos de Macau. Embora os nomes n?o sejam citados diretamente, as empresas envolvidas fazem parte de parcerias amplamente conhecidas com grupos norte-americanos, como MGM China, Sands China e Wynn Macau. Todas operam sob forte escrutnio regulatrio e podem enfrentar investiga??es ainda mais rigorosas.
A a??o tambm acusa a EY de violar de forma recorrente as normas do Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) ao ignorar alertas da mdia, sinais de risco regulatrios e manter clientes problemticos. Em vez de tratar as pris?es de Chau e Chan como alarmes, a EY teria minimizado os fatos, classificando-os como especula??es da imprensa ou motiva??es polticas mesmo aps as condena??es. O documento afirma ainda que ex-scios da EY chegaram a integrar conselhos de administra??o e comits de auditoria dessas empresas, o que configura conflito de interesses.
Repress?o interna e pedido de indeniza??o
Howie tambm relata que, aps levantar preocupa??es internamente, foi afastado de reuni?es, excludo de comunica??es importantes e, por fim, for?ado a se aposentar antecipadamente. Agora, ele busca indeniza??o com base nas leis federais de prote??o a denunciantes.
A denncia surge na esteira de outro esc?ndalo envolvendo a EY, que, em 2022, foi multada em US$ 100 milh?es pela Comiss?o de Valores Mobilirios dos EUA (SEC) por fraude em exames de tica e omiss?o de informa??es a reguladores uma das maiores penalidades j aplicadas a uma firma de auditoria. O novo processo amplia a press?o sobre a cultura de conformidade da empresa.
Se comprovadas, as acusa??es podem desencadear investiga??es regulatrias, san??es adicionais e at a??es de supervis?o no Congresso dos EUA, principalmente diante das implica??es em termos de seguran?a nacional, j que envolvem empresas listadas em bolsas norte-americanas com possveis vnculos com o crime internacional.
