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Oficial filipino otimista quanto ¨¤ sa¨ªda da lista de observa??o do FATF
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O Departamento de Justi?a das Filipinas (DOJ) expressou otimismo quanto ¨¤s chances do pa¨ªs de ser removido da lista de observa??o do Grupo de A??o Financeira Internacional (FATF), ap¨®s quase cinco anos de monitoramento intensificado.
De acordo com o subsecret¨¢rio do DOJ, Jesse Hermogenes Andres, as Filipinas cumpriram com sucesso a maioria das metas de conformidade do FATF, restando apenas tr¨ºs quest?es pendentes, que devem ser resolvidas antes da pr¨®xima avalia??o do FATF.
As Filipinas foram colocadas na lista de observa??o do FATF devido a preocupa??es sobre sua capacidade de combater eficazmente a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Nos ¨²ltimos anos, o pa¨ªs trabalhou para atingir 18 metas principais de conformidade necess¨¢rias para a remo??o da lista.
At¨¦ o momento, as Filipinas conclu¨ªram 15 desses objetivos. As tr¨ºs ¨¢reas que ainda precisam de melhorias incluem o refor?o da supervis?o dos cassinos, o fortalecimento dos controles de moeda transfronteiri?os e o aumento das acusa??es relacionadas ao financiamento do terrorismo. Essas ¨¢reas foram abordadas em um relat¨®rio recente enviado pelas autoridades filipinas, que est?o confiantes de que seus esfor?os atender?o aos padr?es do FATF para a remo??o da lista de observa??o.
Aplica??o da propriedade intelectual impulsiona os esfor?os contra a lavagem de dinheiro
Al¨¦m de focar nas reformas de combate ¨¤ lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (AML/CTF), o Comit¨º Nacional de Direitos de Propriedade Intelectual (NCIPR) informou que fez progressos na prote??o da propriedade intelectual (PI), auxiliando ainda mais a tentativa das Filipinas de serem removidas da lista de observa??o do FATF. Combatendo a falsifica??o e a pirataria, muitas vezes ligadas ao crime organizado, o NCIPR ajudou a fortalecer o quadro geral de AML no pa¨ªs.
Este ano, o comit¨º apreendeu mais de PHP 35 bilh?es (€ 560,4 milh?es) em mercadorias falsificadas, demonstrando sua determina??o em interromper o com¨¦rcio il¨ªcito. Esses esfor?os tamb¨¦m melhoraram a posi??o do pa¨ªs na luta global contra a lavagem de dinheiro.
Revis?o do FATF e implica??es econ?micas
A pr¨®xima revis?o do FATF, em outubro, ser¨¢ crucial para a reputa??o financeira das Filipinas. Uma sa¨ªda da lista de observa??o n?o apenas fortaleceria a confian?a dos investidores, mas tamb¨¦m aumentaria a resili¨ºncia do pa¨ªs contra crimes financeiros.
O DOJ, juntamente com o Conselho de Combate ¨¤ Lavagem de Dinheiro (AMLC), permanece comprometido em garantir a conformidade a longo prazo com os padr?es globais de AML/CTF. Atender com sucesso aos requisitos do FATF seria um marco importante, melhorando a credibilidade do pa¨ªs no cen¨¢rio internacional e abrindo caminho para um aumento nos investimentos estrangeiros.
