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Filipinas segue na lista de monitoramento do GAFI, com sa¨ªda prevista para 2025
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As Filipinas n?o conseguiram sair da lista de monitoramento do Grupo de A??o Financeira (FATF) este ano, mas aparentemente abordaram defici¨ºncias previamente identificadas, posicionando-se para uma poss¨ªvel sa¨ªda em 2025.
O FATF, um ¨®rg?o global de supervis?o contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, confirmou em seu de 25 de outubro de 2024 que as Filipinas atuaram em todos os 18 itens de seu plano de a??o, que eram cr¨ªticos para a sa¨ªda da lista cinza no pr¨®ximo ano. Essas reformas, se mantidas, poderiam beneficiar os filipinos atrav¨¦s de transa??es financeiras mais acess¨ªveis, r¨¢pidas e econ?micas, particularmente para os trabalhadores filipinos no exterior (OFWs).
¡°As Filipinas, nesta semana, se aproximaram de sair das listas de vigil?ncia contra lavagem de dinheiro at¨¦ 2025, abrindo caminho para que os filipinos, especialmente os trabalhadores filipinos no exterior, se beneficiem de remessas e outras transa??es mais r¨¢pidas e baratas¡±, afirmou o Conselho de Lavagem de Dinheiro das Filipinas (AMLC) em um .
O FATF confirmou que uma visita in loco do Grupo Conjunto da ?sia/Pac¨ªfico (APJG) est¨¢ agendada para o in¨ªcio do pr¨®ximo ano para verificar a sustentabilidade dessas reformas.
Reformas que fortalecem as salvaguardas financeiras
A chave para o progresso das Filipinas ¨¦ uma s¨¦rie de reformas projetadas para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, com a revis?o do FATF destacando ¨¢reas cr¨ªticas, como supervis?o baseada em risco, acesso aprimorado da lei ¨¤ fiscaliza??o e imposi??o de san??es rigorosas a operadores de remessas ilegais. Entre essas reformas, o pa¨ªs implementou supervis?o baseada em risco para neg¨®cios e profiss?es n?o financeiras designados, aplicou controles de anti-lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF) para mitigar riscos associados a viagens de junkets de cassinos e estabeleceu novos requisitos de registro para servi?os de transfer¨ºncia de dinheiro e valores.
O FATF reconheceu essas conquistas, afirmando que as Filipinas mostraram ¡°um aumento no uso de intelig¨ºncia financeira e um aumento nas investiga??es e processos de lavagem de dinheiro de acordo com o risco¡±. Al¨¦m disso, as Filipinas demonstraram ¡°aumentar a efic¨¢cia das san??es financeiras direcionadas¡± tanto no financiamento do terrorismo quanto no financiamento da prolifera??o, ¨¢reas que s?o altamente escrutinadas pelo FATF.
Compromisso governamental de alto n¨ªvel
O compromisso de alto n¨ªvel do governo filipino tem sido crucial para avan?ar essas reformas. Em julho do ano passado, o presidente Ferdinand Marcos Jr. ordenou uma estrat¨¦gia abrangente de combate ¨¤ lavagem de dinheiro, reorganizando a for?a-tarefa interagencial para incluir o financiamento ao terrorismo em sua agenda.
¡°Este marco ¨¦ um testemunho do trabalho ¨¢rduo e da coordena??o entre as ag¨ºncias governamentais. Reflete nosso forte compromisso em atender aos rigorosos padr?es do FATF e garantir a prote??o a longo prazo de nosso sistema financeiro. Estamos confiantes de que esse progresso ser¨¢ confirmado durante a visita in loco¡±, disse o Secret¨¢rio Executivo Lucas Bersamin, presidente do Comit¨º Nacional de Combate ¨¤ Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (AML/CTF).
O governo tamb¨¦m emitiu a Ordem Executiva n? 33 e a Circular de Memorando n? 37 para acelerar a conformidade com AML e CTF entre as ag¨ºncias. Essas ordens imp?em a ado??o da Estrat¨¦gia Nacional de Combate ¨¤ Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Prolifera??o para 2023-2027, reunindo uma variedade de departamentos e ¨®rg?os reguladores, como o Bangko Sentral ng Pilipinas e o Conselho de Combate ao Terrorismo, para colaborar no combate a atividades financeiras il¨ªcitas.
Verifica??o final em 2025
A revis?o in loco do Grupo Conjunto da ?sia/Pac¨ªfico do FATF no in¨ªcio do pr¨®ximo ano confirmar¨¢ se os avan?os em AML e CTF das Filipinas atendem aos rigorosos requisitos do ¨®rg?o com sede em Paris.
¡°Devemos continuar nossos esfor?os para garantir que nossas reformas sejam implementadas e mantidas¡±, disse Bersamin. ¡°Construir um regime de AML/CTF resiliente ¨¦ fundamental para proteger nosso sistema financeiro e nossa economia de atividades il¨ªcitas.¡±
Al¨¦m de seu progresso, as Filipinas se juntam a outros pa¨ªses na lista de monitoramento do FATF, que requer vigil?ncia aprimorada. Em outubro, o FATF incluiu Arg¨¦lia, Angola, Costa do Marfim e L¨ªbano na lista de monitoramento, enquanto o Senegal saiu com sucesso. A lista restrita do FATF, que permanece inalterada, inclui Coreia do Norte, Ir? e Mianmar.
