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Apostas online e criptomoedas continuam representando riscos de lavagem de dinheiro nas Filipinas, diz analista
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As Filipinas foram removidas da lista de monitoramento do Financial Action Task Force (FATF), um reconhecimento dos avan?os do pas no combate lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. No entanto, persistem preocupa??es em setores como jogos de azar online e criptomoedas, que exigem monitoramento contnuo para evitar atividades financeiras ilcitas.
A agncia de investimentos Moodys alertou que a sada das Filipinas da lista de monitoramento fortalece a confian?a dos investidores e a estabilidade financeira, mas n?o elimina os riscos associados a determinados setores. O FATF destacou que o jogo online e as criptomoedas s?o frequentemente usados para lavagem de dinheiro, devido sua natureza digital e dificuldade de rastrear transa??es.
Crescimento do jogo online e desafios regulatrios
O setor de jogos online nas Filipinas cresceu rapidamente, alcan?ando uma receita de PHP 112 bilh?es ( 1,8 bilh?o) em 2024. Grande parte desse valor vem dos jogos eletr?nicos, que atraem jogadores nacionais e estrangeiros. O governo adotou medidas para regular a indstria, incluindo a recente proibi??o dos Operadores de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs), mas ainda enfrenta desafios para garantir a conformidade e evitar atividades ilcitas.
Analistas apontam que a transi??o para operadores de jogos licenciados localmente, conhecidos como Operadores de Jogos Internos das Filipinas (PIGOs), introduz novos riscos. Embora os PIGOs estejam sujeitos a regulamenta??es locais, sua natureza digital ainda os torna vulnerveis a esquemas de lavagem de dinheiro. Especialistas da indstria enfatizam a necessidade de monitoramento rigoroso e aplica??o eficaz das leis para evitar crimes financeiros relacionados ao setor de jogos.
Criptomoedas e a necessidade de regulamenta??o mais rgida
Outro ponto de preocupa??o o setor de criptomoedas, com reguladores alertando que ativos digitais s?o frequentemente usados para lavagem de dinheiro transnacional e golpes. A natureza descentralizada das criptomoedas permite que transa??es escapem dos controles financeiros tradicionais, tornando-as uma ferramenta atraente para atividades ilcitas.
O senador filipino Sherwin Gatchalian defendeu uma reavalia??o das regulamenta??es sobre criptomoedas, destacando seu uso em esquemas fraudulentos e crimes financeiros. Legisladores est?o considerando novas medidas para refor?ar o controle sobre os ativos digitais, garantindo que eles n?o se tornem uma brecha para a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Impacto econ?mico e perspectivas futuras
A remo??o das Filipinas da lista cinza do FATF deve impulsionar a confian?a dos investidores e fortalecer a posi??o do pas no sistema financeiro global. O governo espera um aumento no comrcio e nos investimentos estrangeiros, especialmente no setor de servi?os, que registrou US$ 37,4 bilh?es em exporta??es nos primeiros nove meses de 2024. Apesar desses avan?os, especialistas argumentam que s?o necessrias melhorias adicionais em infraestrutura e cadeias de suprimentos para atrair investimentos para alm do setor de servi?os.
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