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Relat車rio aponta que apostas online impulsionam crimes com criptomoedas em 2024; especialista comenta
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A cont赤nua expans?o da ind迆stria Web3 em 2024 foi acompanhada pelo uso persistente, e em alguns casos crescente, da infraestrutura de criptomoeda por organiza??es criminosas, de acordo com o Relat車rio de Crimes Criptogr芍ficos de 2025, divulgado pela empresa de an芍lise de blockchain Bitrace. O relat車rio destacou as tend那ncias em categorias-chave de crimes relacionados a criptomoedas, com o jogo online emergindo como um vetor central para atividades il赤citas.
Enquanto a capitaliza??o de mercado da ind迆stria e a ado??o de infraestrutura descentralizada atingiram novos n赤veis em 2024, o relat車rio da Bitrace deixa claro que ※as organiza??es criminosas passaram a utilizar cada vez mais a infraestrutura de criptomoeda para otimizar opera??es ou criar novos paradigmas de crimes.§
Plataformas de jogo online lidam com mais de US$ 217 bilh?es
Um dos achados mais not芍veis do relat車rio 谷 a expans?o das entradas de stablecoins nas plataformas de jogos online. De acordo com a Bitrace, os endere?os associados ao jogo online e processadores de pagamento relacionados receberam US$ 217,8 bilh?es em 2024 〞 um aumento de mais de 17,5% em rela??o ao ano anterior.
O relat車rio afirma que o crescimento coincide com uma mudan?a significativa nos tipos de stablecoins usados para transa??es de jogos. O USDC, uma stablecoin emitida pela Circle e geralmente associada a ambientes financeiros regulamentados, viu sua participa??o nessas entradas saltar de 5,22% em 2023 para 13,36% em 2024. A Bitrace atribui isso 角 ※presen?a crescente no mercado§ do USDC, observando sua ado??o at谷 mesmo em setores de alto risco, como o jogo online.
Conversando com a SiGMA News, Justin d＊Anethan, Diretor de Vendas da Liquifi, uma empresa de consultoria e distribui??o de lan?amento de tokens, contextualizou o aumento. ※As stablecoins provaram seu ajuste ao mercado ao possibilitar transfer那ncias baratas, r芍pidas e globais que as finan?as tradicionais t那m dificuldade em igualar. Essa utilidade naturalmente atrai tentativas de uso il赤cito, mas muitos emissores de stablecoins mitigam os riscos ao se associar apenas a entidades verificadas e realizar rigorosos controles de KYC e verifica??o de origem dos fundos§, disse d＊Anethan.
Ele acrescentou que solu??es emergentes poderiam reduzir ainda mais o uso indevido. ※Protocolos de ID on-chain e tokens de KYC baseados em provas de conhecimento zero oferecem uma maneira promissora de verificar a legitimidade dos usu芍rios, preservando a privacidade e a seguran?a.§
O uso de stablecoins por entidades criminosas continua disseminado
O panorama mais amplo da atividade de stablecoins de alto risco continua sendo uma preocupa??o. A Bitrace classificou os endere?os de alto risco como aqueles envolvidos no recebimento, transfer那ncia ou armazenamento de stablecoins para fins il赤citos 〞 particularmente nas redes Ethereum e TRON.
Em 2024, esses endere?os receberam aproximadamente US$ 649 bilh?es, um leve aumento em rela??o ao ano anterior. Embora a propor??o dessas transa??es de alto risco dentro do volume total de stablecoins tenha ca赤do para 5,14%, uma redu??o de 0,80% em rela??o a 2023, a Bitrace observa que o valor ainda est芍 bem acima dos n赤veis de 2021 e 2022.
O USDT baseado no TRON continuou a dominar essas entradas, embora o USDT e o USDC baseados no Ethereum tamb谷m tenham ganhado participa??o, sugerindo uma diversifica??o das redes usadas para atividade il赤cita.
Os mercados ilegais e de risco continuam sua for?a
A Bitrace revelou que houve um fluxo cont赤nuo de fundos para os mercados ilegais e de risco no ano passado. O relat車rio disse que essas atividades est?o fora do escopo do com谷rcio legal, muitas vezes envolvendo bens ou servi?os de legalidade duvidosa.
Um componente importante dessas redes 谷 o uso de servi?os de cust車dia em criptomoedas. Uma plataforma destacada 谷 a Huione Guarantee, que, juntamente com servi?os semelhantes do Sudeste Asi芍tico, viu o volume de transa??es subir para US$ 2,64 bilh?es no quarto trimestre de 2024.
Fraudes t那m aumento acentuado em 2024
A atividade de criptomoedas relacionada a fraudes aumentou em 2024. De acordo com a Bitrace, os endere?os de blockchain vinculados a esquemas fraudulentos receberam US$ 52,5 bilh?es em stablecoins 〞 mais do que o total combinado de todos os anos anteriores.
A Bitrace, em seu relat車rio, alertou que esse n迆mero pode refletir em parte uma melhor detec??o e maior vigil?ncia da blockchain. No entanto, sinalizou uma sofistica??o crescente nas opera??es dos fraudadores, testando os limites da fiscaliza??o e das an芍lises.
※O futuro est芍 em aprimorar as prote??es, melhorar as an芍lises on-chain e promover protocolos de resposta r芍pida a hacks em toda a ind迆stria. As autoridades est?o se tornando mais habilidosas em rastrear fluxos il赤citos e prender criminosos, o que fortalece a dissuas?o§, disse d＊Anethan, enfatizando a necessidade de uma resposta coordenada.
A lavagem de dinheiro diminui levemente
Em contraste com o aumento geral dos crimes relacionados a criptomoedas, os fluxos de stablecoins para endere?os relacionados 角 lavagem de dinheiro ca赤ram marginalmente em 2024, para US$ 86,3 bilh?es. A Bitrace atribuiu isso ao refor?o da fiscaliza??o e dos esfor?os regulat車rios.
As exchanges centralizadas continuam a ser essenciais para as opera??es de lavagem de dinheiro devido 角 sua liquidez. No entanto, a Bitrace observou uma queda nas transa??es de alto risco por meio do OKX, apontando melhorias nos procedimentos de conformidade.
Entidades sancionadas se adaptam 角 resili那ncia das criptomoedas
Enquanto isso, a Bitrace observou uma cont赤nua diminui??o das entradas para entidades sancionadas ap車s os picos de 2022. No entanto, a resili那ncia e a natureza semi-an?nima da tecnologia blockchain permitem que grupos sancionados se adaptem rapidamente.
O relat車rio incentivou os reguladores a aprofundar a colabora??o internacional para interromper essas redes de forma eficaz. Entre os poucos pontos positivos, Hong Kong foi elogiado pelos progressos regulat車rios em 2024. A clareza legal, o refor?o da fiscaliza??o e a crescente participa??o institucional ajudaram a reduzir os fluxos de stablecoins de alto risco para as entidades locais de Web3. Embora a mudan?a tenha aumentado os custos operacionais, o relat車rio observou uma diminui??o dos hacks e uma maior confian?a dos investidores como benef赤cios.
A regula??o continua essencial no crescimento da ind迆stria
Embora os setores Web3 e de criptomoedas tenham experimentado uma recupera??o em 2024, as descobertas da Bitrace ilustram que o uso indevido da blockchain continua em grande escala 〞 particularmente por meio do jogo online, fraudes e atividades nos mercados ilegais.
※Em 迆ltima an芍lise, equilibrar inova??o e seguran?a exige colabora??o entre emissores, reguladores e usu芍rios para implementar salvaguardas transparentes e que respeitem a privacidade, desestimulando o uso indevido sem sufocar o crescimento§, concluiu d＊Anethan.
