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Investigação revela ligações criminosas no Resorts World
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O Resorts World Las Vegas e sua empresa controladora, Genting Berhad, estão sob investigação após o Nevada Gaming Control Board (NGCB) apresentar uma queixa formal. A denúncia de 31 páginas alega que o cassino aceitou apostas de indivíduos com históricos criminais e ligações suspeitas com o crime organizado, desconsiderando regulamentações e padrões de conformidade.
A investigação do NGCB aponta que executivos do Resorts World teriam negligenciado informações sobre atividades suspeitas ou ilegais, em alguns casos possivelmente ignorando intencionalmente tais informações para ganho financeiro. O foco da investigação inclui Mathew Bowyer, um agente independente registrado no cassino, que se declarou culpado recentemente em um tribunal federal por operar um negócio de jogo ilegal, lavagem de dinheiro e fraudes fiscais. Bowyer esteve envolvido em apostas no cassino por cerca de 15 meses, durante os quais perdeu mais de $6,6 milhões sem que sua fonte de financiamento fosse adequadamente verificada. Além disso, o Resorts World estendeu a Bowyer benefícios como presentes, descontos e voos em jatos particulares.
Outras figuras mencionadas na queixa incluem Edwin Ting, condenado por conduzir um negócio de jogo ilegal e associações com o crime organizado, e Chad Iwamoto, condenado por transmitir informações sobre apostas e falha em apresentar declarações fiscais. As acusações contra o Resorts World incluem falhas em se distanciar de casas de apostas suspeitas, falta de relatórios de atividades suspeitas por parte dos anfitriões do cassino, e a concessão de créditos a indivíduos com históricos criminais.
A denúncia também acusa o cassino de não relatar violações de seu programa antilavagem de dinheiro e de falhar em identificar adequadamente a origem dos fundos utilizados por Bowyer para jogar. Essa conduta, segundo a NGCB, sugere que o Resorts World poderia estar servindo como uma via para a lavagem de dinheiro e para a facilitação de atividades criminosas, prejudicando a reputação do estado de Nevada e de sua indústria de jogos.
Especialistas destacam que o caso pode levar a penalidades significativas contra o Resorts World. Michael Green, professor associado de história na Universidade de Nevada, Las Vegas, comentou que a Comissão de Jogos de Nevada, que tem a autoridade para aplicar sanções, pode decidir por medidas que variam desde multas até a revogação da licença do cassino. No entanto, Green também destacou que a comissão tende a ser cautelosa ao tomar decisões de longo alcance devido aos impactos potencialmente duradouros.
Em resposta às alegações, o Resorts World afirmou estar colaborando com o NGCB para resolver as questões e garantir o cumprimento das leis e diretrizes da indústria. A comissão ainda não respondeu a pedidos de comentários sobre o andamento do caso.
