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?ndia solicita a extradi??o dos mentores por tr¨¢s das apostas on-line, conhecidos como Mahadev, de Dubai
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A Diretoria de Execu??o (ED) na ?ndia encaminhou documentos important¨ªssimos ao Minist¨¦rio das Rela??es Exteriores (MEA) para facilitar a extradi??o de dois principais respons¨¢veis pela plataforma de apostas on-line Mahadev ¡ª Ravi Uppal e Sourabh Chandrakar ¡ª que residem em Dubai.
Ambos, residentes em Dubai, desempenham um papel central na promo??o da pol¨ºmica plataforma de apostas. Esta a??o ocorre pouco depois de a ED apresentar uma nova den¨²ncia contra cinco associados dos l¨ªderes, adicionando mais uma camada ¨¤ investiga??o em curso sobre suposta lavagem de dinheiro no caso de apostas on-line.
Cidad?os de Vanuatu
A ED iniciou o processo de emiss?o de um Aviso Vermelho (RCN, na sigla em ingl¨ºs) contra Chandrakar, de 28 anos, e Uppal, de 43 anos, ambos naturais de Bhilai, no estado de Chhattisgarh, na ?ndia Central.
A Interpol, a pedido da ED, emitiu o RCN, levando ¨¤ deten??o de Uppal pelo departamento de imigra??o em Dubai. Posteriormente, Chandrakar, associado de Uppal, tamb¨¦m foi acusado.
Ambos, que possuem cidadania em Vanuatu, um pa¨ªs insular no Oceano Pac¨ªfico, dever?o ser alvos de procedimentos de extradi??o.
Equipe enviada para Dubai
Uma equipe dedicada foi enviada a Dubai para concluir a documenta??o legal necess¨¢ria e iniciar o processo de extradi??o. Chandrakar e Uppal, supostamente, residem em Dubai h¨¢ quase dois anos, gerenciando suas opera??es na cidade e retendo significativos 80% dos lucros gerados pelo aplicativo Mahadev. Suspeita-se que eles tenham acumulado cerca de INR 5.000 milh?es com sua empresa de apostas. O valor exato aguarda confirma??o ap¨®s a extradi??o.
Simultaneamente, uma nova queixa de acusa??o de 1.800 p¨¢ginas foi apresentada contra cinco pessoas em 1? de janeiro, incluindo o suposto mensageiro de dinheiro Aseem Das, o policial Bheem Singh Yadav e Shubham Soni, um executivo importante ligado ao aplicativo. A ED encaminhou essa nova den¨²ncia ao MEA, solicitando coopera??o com as autoridades de Dubai para o processo de extradi??o. Prev¨º-se que o tribunal especial da Lei de Preven??o ¨¤ Lavagem de Dinheiro (PMLA) tome conhecimento da den¨²ncia em 10 de janeiro.
O caso de apostas on-line Mahadev passou por v¨¢rias reviravoltas, com as pris?es anteriores de Das e Yadav em novembro. Soni, que afirmou ser o propriet¨¢rio do aplicativo, divulgou uma declara??o em v¨ªdeo alegando subornos pagos a pol¨ªticos para a opera??o ininterrupta do aplicativo. A den¨²ncia inicial da ED nomeava Chandrakar, Uppal e outros, com Das posteriormente alegando que foi incriminado como parte de uma conspira??o. As alega??es da ED na primeira den¨²ncia detalhavam o extravagante casamento de Chandrakar nos Emirados ?rabes Unidos, (na foto acima), envolvendo gastos substanciais em dinheiro e participa??es de celebridades.
Contexto do caso de apostas on-line Mahadev
O aplicativo Mahadev Satta, sob intenso escrut¨ªnio por suposta lavagem de dinheiro e jogos de azar il¨ªcitos, ¨¦ uma plataforma on-line que permite aos usu¨¢rios apostar em uma variedade de jogos. Operando como o aplicativo de jogos Mahadev Gaming, este facilita jogos de azar ao vivo em diversas ¨¢reas, desde p?quer e jogos de cartas at¨¦ badminton, t¨ºnis, futebol e cr¨ªquete. A complexa opera??o supostamente gera um faturamento di¨¢rio de INR 200 milh?es, orquestrado por meio de grupos fechados em plataformas de mensagens instant?neas.
Operadores Hawala
Propriedade de Sourabh Chandrakar e Ravi Uppal, os mentores do aplicativo, esta empresa de apostas est¨¢ ativa h¨¢ quatro anos, acumulando cerca de INR 5.000 milh?es. O aplicativo est¨¢ vinculado a um sindicato que apoia sites de apostas ilegais, com suspeitas de la?os com o Paquist?o e conex?es com opera??es hawala locais.
? medida que a investiga??o se desenrola, o caso de apostas on-line Mahadev exp?s uma teia de atividades il¨ªcitas com conex?es globais.
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