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?ndia pressiona por regulamenta??o global dos jogos on-line para combater a lavagem de dinheiro
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A ?ndia est¨¢ no Grupo de A??o Financeira (FATF) pressionando para que as empresas de jogos on-line sejam inclu¨ªdas sob o framework de Combate ¨¤ Lavagem de Dinheiro (AML) e ao Financiamento do Terrorismo (CFT), segundo um relat¨®rio.
O relat¨®rio, citando um oficial, afirmou que a ?ndia apresentar¨¢ novamente seu caso sobre a necessidade de essas plataformas serem regulamentadas de acordo com padr?es globais. Citando plataformas como os aplicativos Mahadev, que foram utilizados para lavagem de dinheiro, o objetivo do governo ¨¦ claro: prote??o contra tais pr¨¢ticas, e n?o impedir o crescimento do setor em r¨¢pido crescimento.
De acordo com o relat¨®rio, o governo iniciou discuss?es internas e est¨¢ explorando ativamente os meios para impor protocolos rigorosos de Conhe?a Seu Cliente (KYC) e a obrigatoriedade de relatar atividades suspeitas por parte das empresas de jogos on-line.
O que ser¨¢ discutido no FATF?
O governo trar¨¢ novamente essa quest?o para discuss?o na pr¨®xima reuni?o do FATF em Paris. Os oficiais ilustrar?o casos que destacam o uso indevido de plataformas de jogos on-line, onde elas foram utilizadas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.
Se o FATF incluir o setor sob a al?ada do framework AML/CFT, as plataformas de jogos poderiam minimizar o risco de atividades ilegais, uma vez que seriam obrigadas a cumprir as normas de KYC e relatar transa??es suspeitas.
Uma pessoa familiarizada com o desenvolvimento relatou: ¡°Estamos preocupados com o setor de jogos, pois ele tamb¨¦m tem implica??es transfronteiri?as, uma vez que transfer¨ºncias de dinheiro podem ocorrer entre jurisdi??es e pode haver aplicativos de jogos que s?o administrados do exterior e t¨ºm clientela indiana.¡±
O desenvolvimento ocorre em um momento em que as autoridades do pa¨ªs continuam a descobrir e desmantelar v¨¢rias fraudes de lavagem de dinheiro que envolvem plataformas de jogos on-line. Um desses casos foi a fraude de apostas Mahadev, que envolveu m¨²ltiplos sites e foi usada para lavar dinheiro no exterior via criptomoeda.
Para interromper essas pr¨¢ticas, o governo tornou obrigat¨®rio que todas as empresas de jogos on-line no exterior se registrem na ?ndia. O governo tamb¨¦m baniu numerosos sites estrangeiros na ?ndia por n?o cumprirem as disposi??es das leis de combate ¨¤ lavagem de dinheiro do pa¨ªs.
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