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?ndia congela € 13,9 milh?es em repress?o a aplicativos de apostas e empr¨¦stimos chineses
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Autoridades indianas congelam INR 1,23 bilh?o (€ 13,9 milh?es) e realizam opera??es em dez locais, visando aplicativos de apostas e empr¨¦stimos controlados por empresas chinesas.
A ag¨ºncia de aplica??o da lei dom¨¦stica e de intelig¨ºncia econ?mica do pa¨ªs, a Diretoria de Fiscaliza??o, anunciou a opera??o.
A ag¨ºncia declarou ter confiscado ativos ap¨®s buscas em dez locais, como Mumbai, Chennai e Kochi.
Opera??o de acordo com a Lei de Preven??o ¨¤ Lavagem de Dinheiro
A Diretoria de Fiscaliza??o acrescentou que a opera??o foi realizada sob a Lei de Preven??o ¨¤ Lavagem de Dinheiro e visou aplicativos de apostas e empr¨¦stimos controlados por empresas chinesas acusadas de defraudar numerosas pessoas.
Em comunicado, a ag¨ºncia afirmou que as opera??es de busca tamb¨¦m resultaram na recupera??o e apreens?o de v¨¢rios dispositivos digitais, documentos incriminat¨®rios, m¨²ltiplas contas banc¨¢rias utilizadas para lavagem de dinheiro, al¨¦m de detalhes sobre diversos bens m¨®veis e im¨®veis dos acusados e entidades.
Autoridades indianas recebem relatos de explora??o e fraude
A investiga??o teve in¨ªcio com base em Boletins de Ocorr¨ºncia registrados pela pol¨ªcia em Kerala e Haryana.
As autoridades referiram-se a alega??es de explora??o e fraude por meio de aplicativos de jogos on-line, empr¨¦stimos e apostas controlados por empresas chinesas.
Uso de contas laranjas, transfer¨ºncias de criptomoedas e forex
A ag¨ºncia governamental detalhou ainda que os lucros do crime gerados pelos aplicativos e outras plataformas s?o agregados e lavados por meio de contas laranjas abertas em v¨¢rios bancos.
Al¨¦m disso, os fundos foram transferidos para o exterior por meio de importa??es fict¨ªcias de software, transfer¨ºncias de criptomoedas e compras de moeda estrangeira.
Empresas estrangeiras, principalmente em Cingapura, emitiram faturas falsas processadas por meio de uma plataforma de liquida??o forex sediada em Cingapura, violando regulamenta??es contra a lavagem de dinheiro.
SiGMA ?frica – faltam apenas duas semanas!
Com aproximadamente duas semanas at¨¦ o t?o aguardado evento SiGMA ?frica na Cidade do Cabo, ?frica do Sul, que acontecer¨¢ em 11 de mar?o, a ind¨²stria de jogos est¨¢ agitada e com expectativa. Constru¨ªdo sobre o sucesso de sua edi??o inaugural em Nair¨®bi, Qu¨ºnia, em janeiro de 2023, a SiGMA ?frica est¨¢ se posicionando estrategicamente na vanguarda do cen¨¢rio de jogos em expans?o na ?frica. Com o mercado do continente preparado para um crescimento exponencial, impulsionado por um ecossistema digital em constante evolu??o e conectividade m¨®vel crescente, o Grupo SiGMA reconhece a necessidade de promover a colabora??o e inova??o dentro da ind¨²stria. Ao reunir os principais interessados e vision¨¢rios em jogos, a SiGMA visa catalisar o progresso e impulsionar a ?frica para uma nova era de prosperidade e oportunidade. ? medida que a contagem regressiva para o evento come?a, a expectativa aumenta para o que promete ser um encontro marcante de entusiastas e inovadores em jogos na vibrante Cidade do Cabo.
