Macau registra aumento de transa??es suspeitas em 2024

Jenny Ortiz-Bolivar

Macau registrou 5.245 Relat¨®rios de Transa??es Suspeitas (STRs) em 2024, representando um aumento de 13,7% em rela??o ao total de 4.614 em 2023. Segundo o relat¨®rio do , esse aumento foi atribu¨ªdo principalmente a um crescimento nas notifica??es do setor financeiro, que representaram 20,9% do total. Relat¨®rios de institui??es financeiras e companhias de seguros aumentaram 23,7% em compara??o anual, passando de 887 em 2023 para 1.097 em 2024.

Setor de jogos domina notifica??es

A ind¨²stria de jogos continuou liderando as submiss?es de STRs, representando 73,2% do total de relat¨®rios em 2024. Operadores de cassinos enviaram 3.837 STRs, um aumento de 11,8% em rela??o aos 3.431 registrados em 2023. Apesar do aumento no n¨²mero de relat¨®rios, a propor??o de STRs relacionados ao setor de jogos apresentou uma leve redu??o, de 74,4% em 2023 para 73,2% em 2024.

Data from Macau¡¯s Financial Intelligence Office.

Contribui??es de outros setores

Outras institui??es, incluindo casas de penhores, joalherias, empresas imobili¨¢rias e casas de leil?es, contribu¨ªram com 311 relat¨®rios em 2024, um aumento modesto de 5,07% em rela??o aos 296 relat¨®rios submetidos em 2023. Esses setores representaram 5,9% do total, uma ligeira queda em compara??o aos 6,4% registrados em 2023.

Relat¨®rios encaminhados para acusa??o

O governo encaminhou 142 STRs ao Minist¨¦rio P¨²blico em 2024, 26 a mais do que em 2023. Esse aumento reflete os esfor?os para combater crimes financeiros em meio ao crescente n¨²mero de notifica??es.

Amplia??o de recursos no setor de jogos

Em outra iniciativa, o Departamento de Inspe??o e Coordena??o de Jogos de Macau (DICJ) iniciou um processo de reestrutura??o em 2025 para fortalecer a supervis?o dos cassinos. A medida inclui a contrata??o de 65 inspetores adicionais para aprimorar a implementa??o de fun??es regulat¨®rias durante o atual per¨ªodo de concess?o de jogos. Essa expans?o est¨¢ alinhada com uma lei em vigor desde 2021, que visa aumentar significativamente a for?a de trabalho do departamento ao longo do tempo.

Tend¨ºncias de longo prazo nos STRs

Desde a reabertura das fronteiras de Macau em 2023, o n¨²mero de STRs submetidos por operadores de jogos apresentou um aumento significativo. De 1.215 em 2020 para 3.431 em 2023, essa tend¨ºncia destaca o foco crescente em conformidade no setor de jogos. Os dados de 2024 refor?am essa trajet¨®ria, com o setor mantendo sua posi??o como o maior contribuinte para os STRs.

Como Regi?o Administrativa Especial da China (RAE), Macau v¨º os n¨²meros crescentes de STRs como reflexo de uma maior vigil?ncia nos setores financeiro e de jogos, juntamente com esfor?os para fortalecer os marcos regulat¨®rios. A ¨ºnfase cont¨ªnua em transa??es suspeitas visa proteger a integridade das atividades econ?micas da cidade.

Inscreva-se para a contagem regressiva das 10 principais not¨ªcias da SiGMA e para a newsletter da SiGMA, e fique por dentro de todas as ¨²ltimas novidades do iGaming da maior comunidade de iGaming do mundo, al¨¦m de aproveitar ofertas exclusivas para assinantes.