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Intelig¨ºncia canadense vincula plataformas de iGaming ¨¤ lavagem de dinheiro com fentanil
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O Centro de An¨¢lise de Transa??es e Relat¨®rios Financeiros do Canad¨¢ (FINTRAC) emitiu um alerta sobre o uso potencial de plataformas de jogos de azar online para lavagem de dinheiro gerado pela produ??o e distribui??o de fentanil.
Em um alerta operacional divulgado recentemente, o FINTRAC detalhou como cassinos online e seus processadores de pagamento associados, especialmente aqueles localizados no Canad¨¢, Malta e Reino Unido, est?o sendo explorados por traficantes. De acordo com o relat¨®rio, os fundos s?o depositados em contas de jogos de azar e posteriormente retirados como supostos ganhos, mascarando sua origem il¨ªcita.
O alerta destaca um caso em que transfer¨ºncias eletr?nicas de alto valor foram enviadas de um processador de pagamento vinculado a um site de jogos de azar online para indiv¨ªduos associados ao tr¨¢fico de fentanil. Essas transa??es s?o disfar?adas como transfer¨ºncias leg¨ªtimas, ocultando sua conex?o com as plataformas de jogos. Segundo o FINTRAC, ¡°Esses atores tamb¨¦m utilizam mercados da dark web e moedas virtuais para distribuir e facilitar pagamentos de fentanil e outros opioides sint¨¦ticos ilegais em escala internacional, al¨¦m de m¨¦todos tradicionais.¡±
O papel do crime organizado na produ??o de fentanil
Grupos de crime organizado t¨ºm desempenhado um papel crescente na produ??o e distribui??o ilegal de fentanil na Am¨¦rica do Norte. A an¨¢lise do FINTRAC revelou que essas redes importam produtos qu¨ªmicos precursores e equipamentos de laborat¨®rio de regi?es como China e ?ndia, desviando-os por jurisdi??es intermedi¨¢rias como Cingapura, Coreia do Sul e Hong Kong para evitar a detec??o. Essa mudan?a posicionou a Am¨¦rica do Norte n?o apenas como consumidora, mas tamb¨¦m como produtora e distribuidora de opioides sint¨¦ticos.
Grandes cidades como Vancouver e Toronto tornaram-se centros de produ??o e distribui??o de fentanil. A partir desses centros, a droga ¨¦ transportada para o interior, para locais como Calgary, Edmonton e Thunder Bay, muitas vezes utilizando empresas de log¨ªstica e transporte que operam com grande volume de transa??es em dinheiro.
Projeto Guardian: Um esfor?o colaborativo
O alerta operacional do FINTRAC faz parte do Projeto Guardian, uma parceria que envolve unidades de intelig¨ºncia financeira, ag¨ºncias de aplica??o da lei e organiza??es do setor privado, como o banco CIBC. Desde seu lan?amento em 2018, o Projeto Guardian possibilitou a gera??o de quase 1.000 divulga??es de intelig¨ºncia financeira, apoiando mais de 50 investiga??es policiais.
¡°Estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros nacionais e aliados norte-americanos para proteger nossas comunidades e cidad?os contra o flagelo do fentanil e outros opioides sint¨¦ticos ilegais, alimentados pelo crime organizado transnacional,¡± declarou Sarah Paquet, Diretora e CEO do FINTRAC. ¡°Demonstramos com o Projeto Guardian que, ao seguir o rastro do dinheiro e aproveitar o poder da intelig¨ºncia financeira, podemos identificar, desmantelar e perturbar as redes criminosas organizadas que lucram com essa atividade il¨ªcita insidiosa e amea?am a seguran?a dos canadenses e norte-americanos.¡±
Michael Donovan, Vice-Presidente S¨ºnior e Diretor de Preven??o ¨¤ Lavagem de Dinheiro no CIBC, acrescentou: ¡°Temos orgulho de ter apoiado o FINTRAC no desenvolvimento deste importante e oportuno alerta operacional, visando conter o fluxo de opioides sint¨¦ticos il¨ªcitos. Continuamos comprometidos em mobilizar esfor?os para combater essa complexa crise de sa¨²de p¨²blica por meio do Projeto Guardian. Somente trabalhando juntos podemos garantir a prote??o de nossas comunidades contra os efeitos nocivos do fentanil e outros opioides sint¨¦ticos il¨ªcitos.¡±
Colabora??o internacional no combate a finan?as il¨ªcitas
O alerta operacional ¨¦ resultado de um esfor?o trilateral envolvendo o FINTRAC, a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) e a Unidade de Intelig¨ºncia Financeira do M¨¦xico. Essas ag¨ºncias est?o compartilhando melhores pr¨¢ticas, tend¨ºncias de lavagem de dinheiro e intelig¨ºncia financeira para combater o tr¨¢fico de opioides sint¨¦ticos.
O alerta tamb¨¦m aponta para o alcance internacional das transa??es relacionadas ao fentanil, envolvendo pagamentos para jurisdi??es de alto risco, como as prov¨ªncias de Hebei e Hubei, na China, al¨¦m de outras regi?es da Europa Oriental e ?ndia. Esses pagamentos frequentemente passam por v¨¢rios pa¨ªses para dificultar seu rastreamento.
Uma amea?a global com impactos locais
O fornecimento ilegal de fentanil continua a agravar a crise de overdose de opioides no Canad¨¢, trazendo consequ¨ºncias sociais e econ?micas significativas. A revela??o do FINTRAC de que a Am¨¦rica do Norte passou de consumidora a produtora de opioides sint¨¦ticos destaca a necessidade urgente de coopera??o internacional.
? medida que os grupos de crime organizado se adaptam para explorar plataformas digitais, incluindo jogos de azar online e moedas virtuais, os esfor?os para interromper suas opera??es exigem intelig¨ºncia financeira aprimorada e a??es colaborativas. Este alerta refor?a o papel cr¨ªtico das institui??es financeiras e das parcerias com o setor privado no enfrentamento desses desafios.
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