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Golpe da Fairplay: governo descobre opera??o de lavagem de quase US$ 500 milh?es na ?ndia
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A Dire??o de Execu??o (ED, na sigla em ingls), agncia de inteligncia econ?mica e aplica??o da lei do governo da ?ndia, revelou uma gigantesca opera??o de lavagem de dinheiro envolvendo o aplicativo de apostas Fairplay. Mais de INR 40 milh?es (aproximadamente US$ 469,6 milh?es) teriam sido transferidos ilegalmente para fora do pas por meio de empresas fictcias, contas bancrias de fachada e gateways de pagamento n?o registrados. A denncia formal, apresentada a um tribunal especial da Lei de Preven??o Lavagem de Dinheiro (PMLA), aponta Krish Laxmichand Shah, Chirag Shah e Chintan Shah como os principais acusados da rede de apostas ilegais.
Contas bancrias de fachada
Segundo a ED, os acusados utilizaram cerca de 400 contas bancrias falsas para coletar dinheiro de usurios indianos. Essas contas estavam registradas em nome de pessoas sem qualquer envolvimento real com o negcio. Os valores arrecadados eram ent?o desviados por meio de empresas de fachada como NS Online Services, Dynamic Services e Signox Overseas, sob o disfarce de transa??es de importa??o fraudulentas.
Alm disso, parte dos recursos foi repassada por empresas farmacuticas envolvidas em esquemas de faturamento falso, antes de serem transferidos para entidades offshore em Hong Kong, China e Dubai.
Transmiss?o ilegal e apostas nas elei??es de Lok Sabha
O Fairplay uma plataforma de apostas esportivas e cassino online n?o registrada na ?ndia. Ganhou popularidade ao transmitir ilegalmente eventos de grande audincia, como partidas da Premier League Indiana (IPL). A investiga??o revelou ainda que a plataforma permitia apostas nas elei??es de 2024 do Lok Sabha uma prtica terminantemente proibida pela legisla??o indiana.
O caso teve incio aps uma denncia da Viacom18 em abril de 2023, que acusava o Fairplay de transmitir partidas da IPL sem autoriza??o, causando um prejuzo estimado em INR 100 milh?es. Com base na denncia, a Polcia Ciberntica de Maharashtra iniciou as investiga??es, que depois foram assumidas pela ED.
Campanhas com celebridades e tticas para ganhar credibilidade
Para atrair e fidelizar usurios, o Fairplay lan?ou campanhas de marketing estreladas por diversas celebridades. A plataforma tambm oferecia transmiss?es gratuitas dos jogos da IPL e devolvia cerca de 70% dos valores arrecadados aos jogadores, numa tentativa de gerar confian?a, de acordo com autoridades da ED. As celebridades que participaram da promo??o foram posteriormente intimadas pela Polcia Ciberntica de Maharashtra.
Conex?es com a Mahadev Online Book e opera??es em Dubai
Os investigadores tambm identificaram liga??es diretas entre o Fairplay e a Mahadev Online Book (MOB), outra plataforma ilegal de apostas sob investiga??o da ED. Krish Shah, que supostamente opera a partir de Dubai, criou empresas como Fair 바카라 Sport LLC e Fairplay Management DMCC para coordenar as opera??es voltadas ao pblico indiano. Ele tambm transferiu o registro do domnio do app para Anil Dadlani, residente em Dubai, numa tentativa de esconder a verdadeira propriedade da plataforma.
Pris?es importantes e investiga??o em andamento
Em fevereiro de 2025, a ED prendeu Chirag e Chintan Shah, responsveis pela gest?o do sistema e software do Fairplay. Enquanto isso, trs pessoas ligadas empresa Maa Sharda Sales acusada de lavar INR 13 milh?es tiveram o pedido de liberdade condicional negado. Krish Shah e seu associado Siddhant Iyer continuam foragidos.
A ED tambm identificou empresas de gateway de pagamento como Beffy Finserv Pvt Ltd e Truefund Innovations India Pvt Ltd por facilitarem pagamentos ilegais no valor de INR 30 bilh?es. Essas empresas teriam explorado seus vnculos com o Axis Bank para encobrir transa??es suspeitas.
As investiga??es continuam, com as autoridades ampliando o foco sobre ativos no exterior e outras pessoas envolvidas na rede ilegal.
