- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
Gibraltar deve ser retirado da lista cinza do Grupo de A??o Financeira (FATF) em breve
Tags:
O territ¨®rio brit?nico ultramarino de Gibraltar pode ser retirado da lista cinza do Grupo de A??o Financeira (FATF), uma evolu??o esperada para ser formalizada na pr¨®xima sess?o plen¨¢ria do FATF agendada para fevereiro de 2024.
O an¨²ncio foi feito pelo presidente do FATF, Raja Kumar, que confirmou que Gibraltar havia feito progressos substanciais na implementa??o de seu plano de a??o, e o passo final antes de sua remo??o ¨¦ uma inspe??o no local para verificar o progresso realizado.
Progresso e otimismo
A jornada rumo ¨¤ potencial sa¨ªda de Gibraltar da lista cinza do FATF foi marcada por esfor?os determinados para abordar preocupa??es com lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CTF). O FATF, o ¨®rg?o de fiscaliza??o global na luta contra crimes financeiros, reconheceu o comprometimento de Gibraltar em aprimorar seu quadro regulat¨®rio.
A inspe??o no local, que marca a etapa final do processo antes da remo??o da lista cinza, se concentrar¨¢ na confirma??o da implementa??o eficaz das reformas de AML/CTF. Ela tamb¨¦m avaliar¨¢ a vontade pol¨ªtica de manter essas reformas no futuro.
O governo de Gibraltar est¨¢ otimista de que o FATF, em ¨²ltima inst?ncia, remover¨¢ o territ¨®rio da lista cinza. Nigel Feetham KC, Ministro da Justi?a, Com¨¦rcio e Ind¨²stria de Gibraltar, expressou seus sentimentos, afirmando: “Todos em Gibraltar ficar?o encantados com esta not¨ªcia e receber?o calorosamente este resultado altamente positivo. Desejo agradecer a todas as autoridades que trabalharam incansavelmente nesse processo e continuam a nos apoiar em nosso trabalho para abordar esses pontos de a??o e remover Gibraltar da lista cinza o mais r¨¢pido poss¨ªvel.”
Jornada de reden??o
A inclus?o de Gibraltar na lista cinza do FATF ocorreu na sess?o plen¨¢ria de junho de 2022 do FATF, na qual Malta tamb¨¦m foi removida da lista. Essa designa??o teve implica??es para as empresas com sede em Gibraltar, sujeitando-as a custos de conformidade mais elevados e dificultando o acesso a servi?os financeiros.
O ent?o presidente do FATF, Marcus Pleyer, explicou o papel de Gibraltar como centro de jogos on-line. Ele afirmou que uma preocupa??o importante era a falta de imposi??o de san??es adequadas a operadores de jogos de azar por defici¨ºncias em AML/CTF.
Ap¨®s a sess?o plen¨¢ria de junho de 2022, o FATF apresentou a Gibraltar um plano de a??o destinado a aprimorar seu quadro regulat¨®rio financeiro. O plano exigia a concess?o de poderes adicionais aos reguladores financeiros para impor san??es regulat¨®rias e demonstrar uma busca mais ativa de ordens de confisco.
Inicialmente, o governo previa a conclus?o do plano de a??o em 12 meses, estabelecendo um prazo para maio de 2023. No entanto, esse cronograma se mostrou excessivamente ambicioso. Em junho de 2023, o FATF emitiu um aviso a Gibraltar de que “todos os prazos expiraram”. Consequentemente, o territ¨®rio foi instado a acelerar a conclus?o de seu plano de a??o.
Durante todo esse per¨ªodo, Gibraltar demonstrou um forte compromisso com o processo do FATF.
Nigel Feetham afirmou que este compromisso era a principal prioridade, acrescentando: “Comprometemo-nos totalmente com este processo e esperamos continuar a colaborar com o FATF ¨¤ medida que desenvolvemos ainda mais nossas estrat¨¦gias na luta contra o crime econ?mico.”
A iminente sa¨ªda da lista cinza n?o s¨® representa o comprometimento de Gibraltar em aprimorar seu sistema regulat¨®rio financeiro, mas tamb¨¦m apresenta uma oportunidade para o territ¨®rio recuperar o pleno acesso ¨¤ comunidade financeira internacional, reduzindo os custos de conformidade e adotando um ambiente mais favor¨¢vel para as atividades financeiras.
? medida que a sess?o plen¨¢ria de fevereiro de 2024 se aproxima, Gibraltar permanece focado em garantir que atenda aos padr?es do FATF para um sistema financeiro mais seguro e seguro.
Artigos relacionados:
Pr¨®xima parada da SiGMA: Malta ¨C 13 a 17 de novembro
Tratar ativos criptogr¨¢ficos como uma forma de jogo representaria um risco (yaoshengyi1.com)
