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Ex-chefe de Justi?a da UE ¨¦ suspeito de lavagem de dinheiro
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A pol¨ªcia belga iniciou uma investiga??o contra o ex-chefe de Justi?a da Uni?o Europeia por suspeita de lavagem de dinheiro.
Didier Reynders, que at¨¦ recentemente ocupava o cargo de Comiss¨¢rio Europeu para a Justi?a, est¨¢ sob investiga??o por transa??es relacionadas ¨¤ Loteria Nacional da B¨¦lgica.
O funcion¨¢rio de alto escal?o ¨¦ acusado de usar jogos de loteria para lavar dinheiro ao longo de um per¨ªodo de 10 anos.
Reynders teria comprado bilhetes da Loteria Nacional com dinheiro de origem incerta. Ele utilizava esses recursos para adquirir vouchers eletr?nicos de loteria, com valores entre € 1 e € 100, e participava dos jogos. Ap¨®s ganhar, ele depositava os pr¨ºmios em suas contas, permitindo a lavagem do dinheiro, segundo os investigadores.
Essas atividades levantaram suspeitas, levando ¨¤ atual investiga??o em curso. A pol¨ªcia federal belga realizou buscas em propriedades, incluindo resid¨ºncias particulares de Reynders, como parte das investiga??es que j¨¢ duram meses.
A investiga??o se intensificou ap¨®s o t¨¦rmino do mandato de Reynders como Comiss¨¢rio Europeu para a Justi?a no ¨²ltimo domingo. Caso o processo v¨¢ a julgamento, sua acusa??o depender¨¢ de aprova??o do parlamento belga devido ao seu status de ex-ministro.
Transa??es suspeitas ao longo de anos
A Unidade de Processamento de Intelig¨ºncia Financeira da B¨¦lgica (CTIF-CFI) e a Loteria Nacional levantaram preocupa??es sobre transa??es suspeitas realizadas ao longo de v¨¢rios anos, o que resultou na investiga??o em curso. Segundo fontes, Reynders precisar¨¢ comprovar a origem legal dos fundos que supostamente lavou.
O incidente destaca vulnerabilidades nos sistemas de loteria nacional, mesmo com regulamenta??es rigorosas, incluindo medidas de combate ¨¤ lavagem de dinheiro. A Associa??o Europeia de Loterias (EL), que representa o setor de loterias e jogos de azar na Europa, exige que seus membros sigam rigorosos quadros de licenciamento e pol¨ªticas de jogo respons¨¢vel.
Recentemente, a EL emitiu um manifesto que destacou o compromisso da associa??o com o benef¨ªcio p¨²blico, a mitiga??o de danos e as pr¨¢ticas de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML), o que foi fundamental para identificar as transa??es suspeitas de Reynders. Este caso ¨¦ significativo, pois veio ¨¤ tona apesar da posi??o anterior de Reynders como respons¨¢vel pela Loteria Nacional da B¨¦lgica entre 2007 e 2011.
O caso de Reynders gerou debates sobre supervis?o financeira e pr¨¢ticas ¨¦ticas na ind¨²stria de jogos. Ele pode servir como catalisador para melhorias na responsabilidade das loterias e no fechamento de brechas que possibilitem a lavagem de dinheiro.
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