Orienta??es da FIAU apoiar?o o question��rio de avalia??o de risco

A Malta Gaming Authority informou aos licenciados que mais orienta??es estar?o dispon��veis no pr��ximo question��rio de avalia??o de risco (REQ) para 2023.

As partes interessadas devem enviar a conclus?o da avalia??o at�� o prazo de 1? de mar?o de 2023. O question��rio de avalia??o de risco de conformidade e supervis?o ser�� aplicado pela Unidade de An��lise de Informa??o Financeira (FIAU).

Os interessados poder?o acessar o question��rio a tempo de preparar as informa??es para envio na data prevista. Orienta??es detalhadas estar?o dispon��veis para apoiar o preenchimento dos question��rios.

A Malta Gaming Authority solicita que os operadores de jogos observem o prazo. Inscri??es fora do prazo podem resultar em penalidade administrativa emitida pela FIAU.

Os interessados podem acessar a p��gina para acessar o atrav��s do site da FIAU.

FIAU

A Unidade de An��lise de Intelig��ncia Financeira �� uma ag��ncia governamental estabelecida sob a Lei de Preven??o de Lavagem de Dinheiro (Cap. 373 das Leis de Malta). ? respons��vel pela coleta, cotejo, processamento, an��lise e divulga??o de informa??es para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. A unidade tamb��m �� respons��vel por monitorar o cumprimento das disposi??es legais pertinentes.

Malta Gaming Authority

A Malta Gaming Authority?(MGA) (anteriormente conhecida como Lotteries and Gaming Authority – LGA) �� o regulador de jogos na jurisdi??o de Malta. Regula a maioria das formas de jogos de azar, incluindo cassinos f��sicos, m��quinas de divers?o e ca?a-n��queis, escrit��rios de apostas, esportes de fantasia e loterias) e servi?os online B2B e B2C.

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