- Conferncias
- Notcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카라
- Sobre
Autoridade Dinamarquesa de Jogos destaca as jurisdi??es de alto risco atualizadas pelo FATF
Tags:
A Spillemyndigheden, Autoridade de Jogos da Dinamarca, chamou a aten??o para a lista atualizada de jurisdi??es de alto risco do Grupo de A??o Financeira Internacional (GAFI). Esta iniciativa ressalta a import?ncia da conformidade com as normas de combate lavagem de dinheiro (AML) no setor de jogos de azar.
Protegendo os sistemas financeiros
Estabelecido em 1989, o GAFI, tambm conhecido como Grupo de A??o Financeira Internacional (GAFI), foi inicialmente encarregado de combater a lavagem de dinheiro. Em 2001, seu mandato foi expandido para incluir o combate ao financiamento do terrorismo. Para garantir a seguran?a financeira global, o GAFI publica listas atualizadas de jurisdi??es classificadas como de alto risco (sob monitoramento refor?ado) ou n?o conformes (de n?o coopera??o).
Lbano entra na lista de monitoramento refor?ado do GAFI
Na ltima atualiza??o, o Lbano foi adicionado lista de monitoramento refor?ado do GAFI, que inclui jurisdi??es sob aten??o adicional devido a fraquezas nos seus sistemas de combate lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (CFT). Os pases nesta lista est?o trabalhando para alcan?ar a conformidade, mas exigem verifica??es aprimoradas de diligncia (EDD) por parte das empresas, incluindo operadores de jogos de azar.
At o momento, a lista de monitoramento refor?ado inclui Arglia, Angola, Bulgria, Burkina Faso, Camar?es, Costa do Marfim, Crocia, Repblica Democrtica do Congo, Haiti, Qunia, Lbano, Mali, M?naco, Mo?ambique, Nambia, Nigria, Filipinas, ?frica do Sul, Sud?o do Sul, Sria, Tanz?nia, Venezuela, Vietn? e Imen.
Enquanto isso, a lista de n?o coopera??o inclui pases como Coreia do Norte, Ir? e Mianmar, considerados relutantes em aderir s iniciativas globais de AML/CFT. Os operadores de jogos de azar s?o obrigados a evitar qualquer negocia??o com jurisdi??es dessa lista.
Impacto no mercado de jogos de azar
O alerta da Spillemyndigheden surge no momento em que o setor de jogos de azar da Dinamarca registra uma queda de quase 3% no gasto mdio. A diminui??o pode indicar maior cautela dos consumidores diante do aumento das exigncias regulatrias e da conscientiza??o sobre crimes financeiros.
Por que a diligncia aprimorada importante
A diligncia aprimorada de clientes uma ferramenta crtica para detectar e prevenir crimes financeiros uma vez que envolve a identifica??o de clientes de jurisdi??es de alto risco, monitoramento prximo de transa??es e relatrio de atividades suspeitas.
Ao seguir as recomenda??es do GAFI, os operadores de jogos de azar podem reduzir a exposi??o a riscos e fortalecer sua reputa??o em um mercado competitivo. Para os operadores dinamarqueses, manter a conformidade est alinhado ao objetivo mais amplo da Spillemyndigheden de promover um ambiente de jogos seguro e responsvel.
Participe da SiGMA Eursia, que acontecer em Dubai de 23 a 25 de fevereiro de 2025.
