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Regulador australiano abre processo civil contra Skycity
O regulador financeiro da Austrlia (AUSTRAC) iniciou um processo civil contra a Skycity Entertainment por possveis viola??es da legisla??o antilavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Ademais, caso o Tribunal Federal aceite as conclus?es de AUSTRAC, o custo para a empresa pode ser material.
A disse entender que o AUSTRAC ainda n?o identificou o nvel de penalidade que pretende aplicar.
A a??o segue uma investiga??o sobre todos os operadores de cassinos da Austrlia, iniciada em setembro de 2019. Como resultado, a Skycity foi notificada em junho daquele ano de que estava sujeita a uma investiga??o de execu??o.
O regulador no final do ms passado tambm disse que entrou com uma a??o civil contra a operadora rival Star Entertainment Group.
Em seu aviso na quarta-feira, o AUSTRAC disse que o cassino de Adelaide mostrou n?o conformidade sria e sistemtica com as leis australianas de financiamento de AML (antilavagem de dinheiro) e antiterrorismo.
A investiga??o identificou que a Skycity n?o realizou a devida diligncia ao cliente, disse Peter Soros. Ademais, n?o conseguiu desenvolver e manter um programa AML/CTF compatvel, deixando-a em risco de explora??o criminosa.
Soros disse que os fracassos deixaram a Skycity Adelaide aberta explora??o criminosa. O regulador est trabalhando com a empresa para garantir que ela atenda s suas obriga??es no futuro.
A indstria de cassinos australiana est nos holofotes desde o documentrio investigativo que descobriu falhas no Crown Resorts em 2019.
O relatrio desencadeou investiga??es regulatrias nos estados onde a Crown opera, que a consideraram inadequada para manter sua licen?a.
As investiga??es foram, ent?o, ampliadas para cobrir a Star Entertainment e a indstria em geral.
