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AUSTRAC aprimora colabora??o com a ind¨²stria de jogos de azar
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O regulador de transa??es financeiras da Austr¨¢lia, AUSTRAC, revelou uma estrat¨¦gia abrangente visando fomentar a colabora??o com o setor de jogos de azar para garantir conformidade com as responsabilidades anti-lavagem de dinheiro (AML).
A iniciativa envolve verifica??es direcionadas em v¨¢rios segmentos da ind¨²stria.?
Brad Brown, gerente nacional de opera??es regulat¨®rias da AUSTRAC, anunciou na segunda-feira que o regulador est¨¢ adotando uma abordagem multifacetada combinando colabora??o, educa??o e investiga??o.?
O objetivo ¨¦ aprimorar a supervis?o de uma ind¨²stria que enfrentou escrut¨ªnio por falhas de conformidade.
Falando na confer¨ºncia Regulating the Game em Sydney, Brown destacou a cria??o de um grupo de trabalho de cassinos pela AUSTRAC em maio de 2023.
Esse grupo faz parte de uma alian?a p¨²blico-privada focada no compartilhamento de intelig¨ºncia para lidar com a lavagem de dinheiro e vulnerabilidades criminais no setor de jogos de azar.?
A alian?a, que inclui autoridades da AUSTRAC, ag¨ºncias de aplica??o da lei, ¨®rg?os governamentais e representantes de cassinos australianos, se re¨²ne regularmente para discutir desafios e solu??es potenciais.
A prioridade da AUSTRAC para 2024 envolver¨¢ a realiza??o de avalia??es direcionadas de grandes operadores de cassinos para garantir a identifica??o e gest?o eficazes de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Al¨¦m disso, a AUSTRAC possui equipes de supervis?o dedicadas tanto para cassinos/casas de apostas quanto para bares/clubes, concentrando-se em compromissos e avalia??es de conformidade.
Resposta positiva da ind¨²stria de jogos de azar
A ind¨²stria de jogos de azar respondeu positivamente aos esfor?os de fiscaliza??o da AUSTRAC.
A Vixio informou que uma fonte s¨ºnior da ind¨²stria elogiou o compromisso da AUSTRAC em fazer cumprir as obriga??es de AML, observando uma mudan?a em dire??o ¨¤ colabora??o entre a AUSTRAC e os stakeholders da ind¨²stria.?
No entanto, h¨¢ preocupa??es sobre o potencial de captura regulat¨®ria.?
Pequenos cassinos s?o instados a demonstrar seu compromisso com a conformidade incorporando li??es aprendidas em suas opera??es e alinhando-se ¨¤s expectativas do setor.
A AUSTRAC iniciou investiga??es de fiscaliza??o em casas de apostas corporativas, com foco em abordar defici¨ºncias de AML/CTF.
O regulador tamb¨¦m est¨¢ priorizando esfor?os para educar e avaliar casas de apostas corporativas para garantir a conformidade com as expectativas regulat¨®rias.
Foco em m¨¢quinas de jogos eletr?nicos
Em 2024, a AUSTRAC manter¨¢ seu foco em bares e clubes australianos, especialmente em rela??o ¨¤s m¨¢quinas de jogos eletr?nicos.?
Preocupa??es persistem quanto ¨¤ identifica??o de riscos e ¨¤ depend¨ºncia de monitoramento manual de transa??es em muitos estabelecimentos.?
A AUSTRAC tamb¨¦m observa uma falta de especificidade nos programas de AML/CTF e uma compreens?o mais ampla dos requisitos regulat¨®rios dentro desse segmento.
Melhorando o relacionamento com reguladores federais e estaduais
Apesar dos desafios de comunica??o passados, a AUSTRAC relata uma melhora no relacionamento com reguladores federais e estaduais de jogos de azar.
