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Sportsbet aprimorar¨¢ conformidade com lavagem de dinheiro sob acordo com a AUSTRAC
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O Centro Australiano de Relat¨®rios e An¨¢lises de Transa??es (AUSTRAC) aceitou um Compromisso Legal da Sportsbet Pty Ltd (Sportsbet) para melhorar sua ades?o ¨¤s leis australianas de combate ¨¤ lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CTF). Esta decis?o segue uma extensa campanha de supervis?o avaliando entidades do setor de apostas esportivas corporativas.
Anteriormente, a AUSTRAC havia ordenado que a Sportsbet nomeasse um auditor externo para examinar sua conformidade com as regulamenta??es AML/CTF. Ap¨®s revisar as descobertas do auditor, a AUSTRAC decidiu que um Compromisso Legal era a resposta regulat¨®ria mais adequada, reconhecendo a coopera??o da Sportsbet e sua postura proativa na abordagem de quest?es de conformidade.
Plano de a??o corretiva
O compromisso legal compromete a Sportsbet com um plano de a??o corretiva cont¨ªnuo, destinado a aprimorar seu programa AML/CTF. Em um comunicado ¨¤ imprensa, a AUSTRAC que supervisionar¨¢ este processo para garantir a conclus?o oportuna. Al¨¦m disso, a Sportsbet deve fornecer relat¨®rios regulares de progresso de um auditor que monitora seus esfor?os de conformidade.
O CEO da AUSTRAC, Brendan Thomas, enfatizou a import?ncia de sistemas robustos para apostas esportivas corporativas para evitar o uso indevido por criminosos. “As apostas esportivas corporativas devem ter sistemas robustos para garantir que cumpram suas obriga??es AML/CTF”, afirmou Thomas em um comunicado.
“O compromisso da Sportsbet a vincula a um programa de trabalho, o que ajudar¨¢ a garantir que a Sportsbet gerencie e mitigue os riscos associados ¨¤ lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo”, acrescentou.
Thomas tamb¨¦m destacou a supervis?o cont¨ªnua do AUSTRAC: “Estaremos monitorando a Sportsbet durante todo este processo para garantir que ela cumpra essas obriga??es, e haver¨¢ consequ¨ºncias se n?o o fizer.” Ele reiterou a import?ncia da conformidade no combate ao crime financeiro: “As ag¨ºncias de apostas, como todas as entidades regulamentadas, t¨ºm um papel significativo a desempenhar no combate ao crime financeiro. Este compromisso garantir¨¢ que a Sportsbet comprometa recursos suficientes para implementar adequadamente seu programa de remedia??o prontamente, ou correr¨¢ o risco de novas a??es de fiscaliza??o.”
Abordagem regulat¨®ria da AUSTRAC
A AUSTRAC emprega uma variedade de ferramentas regulat¨®rias para garantir a conformidade, que v?o desde a educa??o e colabora??o at¨¦ a??es de fiscaliza??o. Seus poderes de execu??o incluem emiss?o de avisos de infra??o, dire??es corretivas, aceita??o de compromissos legais e busca de a??es legais atrav¨¦s do Tribunal Federal.
Consequ¨ºncias para a n?o conformidade
A AUSTRAC deixou claro que as ag¨ºncias de apostas e outras entidades regulamentadas desempenham um papel crucial no combate ao crime financeiro. O compromisso legal com a Sportsbet destaca o compromisso da ag¨ºncia em garantir que as entidades aloquem recursos adequados para a conformidade ou enfrentem novas a??es de fiscaliza??o.
