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Tribunal Federal da Austr¨¢lia aprova acordo de multa de € 41 milh?es entre SkyCity Adelaide e AUSTRAC
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O Tribunal Federal da Austr¨¢lia aprovou um acordo entre o SkyCity Entertainment Group e o Centro Australiano de Relat¨®rios e An¨¢lises de Transa??es (AUSTRAC), resolvendo procedimentos de penalidade civil contra o operador de cassinos. O tribunal determinou que a SkyCity pague uma multa civil de AUD 67 milh?es (€ 41 milh?es) devido a falhas hist¨®ricas nas leis de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo (CTF) em seu cassino de Adelaide. Al¨¦m disso, a SkyCity foi condenada a cobrir os custos legais da AUSTRAC, no valor de AUD 3 milh?es (€ 1,8 milh?es).
O CEO interino da AUSTRAC, Peter Soros, enfatizou a import?ncia de medidas rigorosas de AML, destacando que sistemas inadequados podem tornar as empresas vulner¨¢veis ¨¤ explora??o criminosa. Soros afirmou: ¡°[O] resultado mostra que a AUSTRAC est¨¢ preparada para agir quando as empresas, incluindo cassinos, n?o cumprem a legisla??o.¡±
Falhas e problemas de conformidade identificados
As penalidades est?o ligadas a problemas descobertos em dezembro de 2022, revelando a “grave e sist¨ºmica n?o conformidade” da SkyCity Adelaide com as leis de AML e CTF. Os problemas remontam a v¨¢rios anos e faziam parte de uma campanha de conformidade mais ampla iniciada em 2019. Quest?es importantes inclu¨ªam inadequa??es nos programas de AML/CTF da SkyCity e dilig¨ºncia insuficiente com clientes, permitindo que clientes de alto risco movimentassem grandes somas de dinheiro pelo cassino sem serem detectados.
A AUSTRAC identificou que a SkyCity n?o realizou verifica??es necess¨¢rias em 121 clientes, alguns dos quais eram conhecidos pelas autoridades ou suspeitos de atividades de lavagem de dinheiro. A SkyCity admitiu essas infra??es, reconhecendo que elas tornaram o cassino suscet¨ªvel ¨¤ explora??o criminosa e expuseram tanto a comunidade australiana quanto os sistemas financeiros a riscos.
No m¨ºs passado, tanto a SkyCity Adelaide quanto a AUSTRAC propuseram conjuntamente uma multa de AUD 67 milh?es (€ 41 milh?es) ao Tribunal Federal da Austr¨¢lia.
A??es corretivas tomadas pela SkyCity
Em resposta ¨¤s descobertas da AUSTRAC, a SkyCity tomou v¨¢rias medidas para resolver os problemas de conformidade identificados. Desde julho de 2021, a SkyCity nomeou um especialista independente para revisar seu programa de AML/CTF, levando a mudan?as significativas e ao desenvolvimento de um programa de aprimoramento de AML no cassino de Adelaide. O operador fez mudan?as na governan?a, expandiu suas equipes de combate ao crime financeiro e conformidade e investiu na melhoria de suas capacidades de AML e CTF.
Implica??es mais amplas e penalidades adicionais
Este acordo ¨¦ a segunda grande penalidade civil que a AUSTRAC imp?s a cassinos australianos, ap¨®s a multa de AUD 450 milh?es (€ 275,5 milh?es) aplicada aos cassinos da Crown em Melbourne e Perth no ano passado por infra??es semelhantes. Soros reiterou o compromisso da ag¨ºncia em garantir a conformidade, afirmando que suas a??es servem como um dissuasor para outros operadores de cassinos.
Al¨¦m disso, a SkyCity tamb¨¦m enfrenta penalidades na Nova Zel?ndia. No m¨ºs passado, o operador chegou a um acordo com o Departamento de Assuntos Internos (DIA) da Nova Zel?ndia por viola??es de AML/CFT, concordando em pagar uma multa de NZD 4,16 milh?es (€ 2,3 milh?es), aguardando aprova??o judicial.
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