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Relat¨®rio aponta que ¡°chefe do POGO¡± Huang Zhiyang possui € 2 milh?es no Chipre
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O cidad?o chin¨ºs Huang Zhiyang, apontado como l¨ªder de opera??es ilegais de jogos offshore nas Filipinas e implicado em tr¨¢fico humano e lavagem de dinheiro, abusou de programas internacionais de investimento, como o esquema de passaportes dourados do Chipre, revelou um relat¨®rio.
De acordo com uma investiga??o conjunta do Projeto de Combate ao Crime Organizado e ¨¤ Corrup??o (OCCRP), da Cyprus Investigative Reporting Network (CIReN) e da m¨ªdia filipina Rappler, Huang adquiriu cidadania cipriota em 2019 ao investir € 2 milh?es em uma empresa local de im¨®veis. Essa cidadania permitiu que ele estabelecesse neg¨®cios, incluindo uma empresa imobili¨¢ria na prov¨ªncia de Tarlac, nas Filipinas. O programa, mais tarde encerrado por facilitar a cidadania a criminosos, exp?s as vulnerabilidades dessas iniciativas.
Atualmente procurado pelas autoridades das Filipinas e da China, Huang ¨¦ acusado de comandar amplas opera??es de jogos offshore. As autoridades filipinas congelaram seus ativos locais, incluindo cinco contas banc¨¢rias e um complexo ligado a atividades ilegais. Esfor?os para recuperar seus investimentos no Chipre est?o sendo avaliados, mas enfrentam entraves legais.
Multiple passports belonging to fugitive Huang Zhiyang, a business partner of suspended Bamban Mayor Alice Guo, were found. Images shared with media show he holds passports for China, Taiwan, Cyprus, Saint Kitts & Nevis. 2/3
— CyberScamMonitor (@CyberScamWatch)
Jogos offshore e crime organizado
O envolvimento de Huang nas Opera??es de Jogos Offshore das Filipinas (POGOs) revelou uma rede de atividades criminosas. Supostamente, essas opera??es serviam de fachada para golpes amorosos, investimentos fraudulentos e esquemas de criptomoedas, al¨¦m de tr¨¢fico humano. Trabalhadores dessas opera??es relataram abuso e coer??o, sendo for?ados a participar de atividades fraudulentas sob amea?as de viol¨ºncia ou penalidades financeiras.
Os v¨ªnculos de Huang incluem Zhang Ruijin e Lin Baoying, condenados por lavagem de dinheiro em Singapura. Juntos, cofundaram a Baofu Land Development Corporation, um centro de atividades ilegais em Bamban, Tarlac, onde Alice Guo foi prefeita. Apesar de alega??es de desinvestimento, evid¨ºncias sugerem que Huang manteve influ¨ºncia na empresa.
Singapura investiga Alice Guo
Alice Guo, ex-prefeita de Bamban, ¨¦ outra figura central nessa rede. Acusada de espionagem e envolvimento em jogos ilegais, Guo destaca os desafios regionais no combate ao crime transnacional. Ap¨®s escapar das autoridades filipinas, Guo foi presa na Indon¨¦sia. Seus movimentos por Mal¨¢sia, Singapura e Indon¨¦sia envolveram diversos associados, evidenciando a interconex?o dessas atividades criminosas.
Guo cofundou a Baofu Land Development e foi ligada a opera??es como a Lucky South 99, um POGO alvo de uma batida em 2023 por tr¨¢fico humano e tortura. Autoridades de Singapura, em colabora??o com as Filipinas, est?o investigando os associados de Guo, incluindo Wu Duanren, outro suposto l¨ªder de POGOs.
Coordena??o transfronteiri?a e desafios
Esses casos destacam a complexidade de combater o crime transnacional. O Senado Filipino e o Departamento de Justi?a (DOJ) buscaram coopera??o internacional para rastrear ativos e extraditar suspeitos. O Chipre demonstrou disposi??o em ajudar, desde que os procedimentos legais sejam cumpridos. No entanto, aplicar a justi?a transfronteiri?a exige navegar por diferentes sistemas legais, o que atrasa os resultados.
Enquanto isso, a For?a Policial de Singapura informou ao The Strait Times que est¨¢ trabalhando com as autoridades filipinas no caso de Guo, devido ao envolvimento dos associados da ex-prefeita.
Em julho de 2024, o presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. proibiu as opera??es de POGOs no pa¨ªs. A medida representou uma mudan?a de pol¨ªtica, em meio a crescentes evid¨ºncias de v¨ªnculos entre POGOs e atividades ilegais. Inicialmente promovido pelos benef¨ªcios econ?micos, o setor tornou-se um terreno f¨¦rtil para empresas criminosas. As autoridades intensificaram as repress?es ¨¤s opera??es clandestinas de POGOs e come?aram a ajudar os trabalhadores filipinos afetados a encontrar novos empregos.
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