- Conferè¯ncias
- Not¨ªcias
- Funda??o SiGMA
- Treinamento & Consultoria
- Tour de P?quer
- SiGMA 바카ë¼
- Sobre
Filipinas acusam ex-prefeita Alice Guo de lavagem de dinheiro
Tags:
As autoridades filipinas entraram com uma a??o legal contra Alice Guo, ex-prefeita de Bamban, Tarlac, acusando-a de m¨²ltiplas acusa??es de lavagem de dinheiro. Guo, tamb¨¦m conhecida como Guo Hua Ping, foi acusada de estar envolvida em atividades criminosas ligadas a sindicatos chineses.
O , em colabora??o com o Departamento Nacional de Investiga??o (NBI) e a Comiss?o Presidencial de Combate ao Crime Organizado (PAOCC), apresentou as acusa??es contra Guo e outras 35 pessoas no Departamento de Justi?a em 30 de agosto.
As acusa??es s?o baseadas em alega??es de que Guo e seus co-conspiradores participaram de um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado a v¨¢rios crimes. O conselho tamb¨¦m est¨¢ buscando a apreens?o de bens avaliados em mais de PHP 6 bilh?es, que supostamente incluem propriedades imobili¨¢rias, ve¨ªculos de luxo e um helic¨®ptero.
Governo filipino busca assist¨ºncia internacional
Em resposta ¨¤ suposta fuga de Guo da justi?a, o governo filipino solicitou assist¨ºncia ¨¤ Organiza??o Internacional de Pol¨ªcia Criminal (Interpol). O governo pretende emitir um aviso azul para alertar os pa¨ªses membros sobre a localiza??o de Guo, seguido por um aviso vermelho para sua pris?o assim que as acusa??es forem levadas a julgamento. Guo foi vista pela ¨²ltima vez em Jacarta, na Indon¨¦sia, ap¨®s suas viagens ¨¤ Mal¨¢sia e Cingapura no in¨ªcio deste ano.?
A investiga??o do Senado sobre Guo come?ou ap¨®s uma opera??o em mar?o em um cassino em Bamban, que descobriu opera??es ligadas a supostas fraudes. Essa opera??o levantou preocupa??es mais amplas sobre o envolvimento dela em atividades ilegais e levou ¨¤ sua subsequente destitui??o do cargo. As autoridades filipinas acreditam que Guo usou sua posi??o para facilitar as opera??es de empresas ligadas a atividades criminosas.
Declara??o do AMLC sobre o caso de lavagem de dinheiro
O AMLC destacou seus esfor?os cont¨ªnuos para combater crimes financeiros e manter a integridade do sistema financeiro filipino. ¡°Esses indiv¨ªduos s?o acusados de estarem envolvidos em um esquema complexo de lavagem de dinheiro vinculado aos crimes de estelionato, tr¨¢fico de pessoas qualificado e viola??es do C¨®digo de Regula??o de Valores Mobili¨¢rios¡±, disse o AMLC em comunicado. O conselho enfatizou seu compromisso em garantir que o sistema financeiro do pa¨ªs n?o seja utilizado para apoiar empreendimentos criminosos.
O diretor executivo do AMLC, Matthew David, ressaltou a miss?o do conselho de combater crimes financeiros, afirmando: ¡°O AMLC continua comprometido com sua miss?o de garantir que o sistema financeiro n?o seja explorado para fomentar empreendimentos criminosos.¡± O caso contra Guo e seus associados faz parte de esfor?os mais amplos para romper o v¨¦u corporativo e responsabilizar os dirigentes de empresas por seu papel em opera??es ilegais.
