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Multa de US$ 2,39 milh?es por 182 viola??es de AML: Kangwon Land Inc.
A Kangwon Land Inc., a empresa que gerencia o ¨²nico resort na Coreia do Sul que permite a entrada e a aposta de residentes locais, foi multada em um montante total de KRW 3,23 bilh?es, equivalente a cerca de US$ 2,39 milh?es, devido a 182 viola??es das regulamenta??es de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML).
Viola??es em 2022, multa resolvida
As viola??es de AML, relatadas pela Unidade de Intelig¨ºncia Financeira da Coreia do Sul (), ocorreram durante 2022 e foram anunciadas publicamente no in¨ªcio desta semana. A Kangwon Land Inc. resolveu a multa em junho de 2023, pagando KRW 2,58 bilh?es ¡ª uma redu??o de cerca de 20% da taxa, obtida depois que a empresa optou por n?o contestar as conclus?es da FIU.
Das 182 viola??es, 181 casos envolviam falta de devida dilig¨ºncia do cliente e 1 caso envolvia a inser??o de informa??es falsas ao registrar um cliente. As alega??es de viola??o das leis de devida dilig¨ºncia do cliente inclu¨ªram:
- Falha em confirmar a origem do dinheiro da transa??o para 23 clientes;
- Altera??o “aleat¨®ria” de 16 registros de clientes;
- Exclus?o de 158 registros de clientes;
- Falha em manter registros relevantes do cliente por cinco anos.
No final de agosto de 2023, a Golden Crown Co., Ltd., propriet¨¢ria do Cassino Daegu, foi multada em KRW 1,047.1 bilh?es (US$ 735.000) pela KoFIU por n?o conformidade com as regulamenta??es de combate ¨¤ lavagem de dinheiro (AML) e defici¨ºncias na presta??o de informa??es.
A divulga??o dos detalhes das san??es indica que a Golden Crown n?o conseguiu:
- Confirmar a identidade de cinco frequentadores do cassino usando o procedimento de verifica??o do cliente;
- Verificar as informa??es de 58 clientes suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro;
- Relatar 13 transa??es em dinheiro de alto valor que excediam o limite de relat¨®rio.
Jogos de azar na Coreia do Sul
Al¨¦m dos jogos de azar on-line, existem outras op??es para jogos de azar legais ao visitar um local f¨ªsico como turista. Na Coreia do Sul, existem dezessete cassinos; no entanto, apenas um deles, Kangwon Land, permite que os residentes joguem. Os demais s?o acess¨ªveis apenas por estrangeiros e est?o localizados em destinos tur¨ªsticos populares, como a Ilha de Jeju e o Aeroporto Internacional de Incheon.
Falta menos de um m¨ºs para a Malta Week!
Junte-se a n¨®s em Malta entre 13 e 17 de novembro para a SiGMA Europa 2023. O festival Malta Week da SiGMA Europa re¨²ne um grupo diversificado e internacional de l¨ªderes da ind¨²stria para uma converg¨ºncia de exposi??o, confer¨ºncia e networking. O evento ser¨¢ realizado no Mediterranean Maritime Hub (MMH), um local maior e mais din?mico que promete um espa?o bruto, industrial e n?o convencional, diferente de tudo j¨¢ usado antes.
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