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POGOs: AMLकी रिपोर्टिंग सबसे बड़ी आवश्यकता है
POGO को मनी लॉन्ड्रिंग के बड़ी रिस्क या जोखिम के कारण इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम में अब रजिस्टर होना चाहिए
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल (AMLC) के इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम पर पंजीकरण करने के लिए फिलीपीन ऑफशोर गेमिंग ऑपरेटर्स (POGO) को एक महीने की नोटिस अवधि दी गई है। रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तरीक़ 16 मार्च, 2021 है।
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग के बारे में नया विनियमन 2001 के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में संशोधन के बाद आता है।
यह संशोधन अब रियल एस्टेट डेवलपर्स (REDs), रियल एस्टेट दलालों (REBs), अपतटीय गेमिंग ऑपरेटरों (OGO) और OGO- सेवा प्रदाताओं (OGO-SPs) को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग के अधीन देखता है।
“इन व्यक्तियों और संस्थाओं को निर्धारित अवधि के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित सीमा राशि के लिए AMLC को कवर और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करना आवश्यक है।”
इन नए नियमों का पालन करने और AMLC के इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के साथ पंजीकरण करने में विफलता के परिणामस्वरूप “AMLA के प्रति Sec.4” में धन शोधन अपराध होगा।
POGOs को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि AMLC ने चेतावनी दी है कि ऑनलाइन जुआ फर्म और सेवा प्रदाता संभावित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा हो सकता है।
इसका परिणाम यह हुआ है कि AMLC ने ओवरसाइट में सुधार करने और अपने ग्राहक (KYC) को जानने के लिए कई सिफारिशें जारी की हैं।
यह कदम तब आया है जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एक वैश्विक धन-रोधी प्रहरी) से सजा से बचने के लिए फिलीपींस अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, जिसमें काली सूची में डालना भी शामिल है।
मूल: GGRasia
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