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Mahadev सट्टेबाजी घोटाला: EaseMyTrip के CEO जांच के घेरे में
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भारत की कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Mahadev Online Book सट्टेबाजी घोटाले में अपनी जांच का विस्तार किया है, जिससे हाई-प्रोफाइल नाम जांच के दायरे में आ गए हैं। सूचीबद्ध ट्रैवल कंपनी Easy Trip Planners Ltd (EaseMyTrip) के CEO Nishant Pitti का नाम कथित मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक हेरफेर और अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म स्काई एक्सचेंज से संबंधों से संबंधित जांच में लिया गया है।
Pitti पर Sky Exchange से जुड़े होने का आरोप
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ED ने Pitti के खिलाफ चार प्रमुख आरोप लगाए हैं। सबसे पहले, उन पर Mahadev ऐप नेटवर्क से जुड़े सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म Sky Exchange के अवैध संचलन के बारे में जानकारी होने का आरोप है। दूसरा, Easy Trip Planners ने कथित तौर पर दो शेल कंपनियों- Nischay Trading Pvt Ltd और Silvertoss Shoppers Pvt Ltdको भुगतान किया था, जिनके बारे में ED का कहना है कि वे Sky Exchange से जुड़ी हैं और अवैध फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं।
तीसरा आरोप अप्रैल में तलाशी के दौरान Pitti के घर से ₹7 लाख ($8,197) की जब्ती से जुड़ा है। एजेंसी को संदेह है कि यह पैसा अपराध की आय हो सकता है और Sky Exchange के सट्टेबाजी संचलन से जुड़ा हो सकता है। अंत में, Pitti पर आरोप है कि उसने Benpos (लाभकारी स्वामित्व) डेटा तक जल्दी पहुँच के माध्यम से स्टॉक मूल्य हेरफेर में शामिल एक ऑपरेटर के साथ संवाद किया, जो आमतौर पर तिमाही फाइलिंग से पहले गोपनीय होता है।
स्टॉक में हेरफेर और कथित शेल फर्म
ED का दावा है कि सट्टेबाजी नेटवर्क ने अवैध आय का इस्तेमाल किया – अनुमानित ₹350 करोड़ – 25 सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करने के लिए। इन फर्मों के प्रमोटर कथित तौर पर घोटाले में शामिल व्यक्तियों के संपर्क में थे। एजेंसी का कहना है कि Pitti का नाम Prashant Bagri के लैपटॉप से बरामद डिजिटल साक्ष्य में दिखाई दिया, जो एक प्रमुख आरोपी का सहयोगी है, जिसने कथित तौर पर Pitti को Sky Exchange के लिए “एजेंट” के रूप में संदर्भित किया था।
Bagri ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि वह नियमित रूप से Pitti के साथ Easy Trip के Benpos डेटा पर चर्चा करता था। अगर ये आरोप साबित हो जाते हैं, तो यह अंदरूनी व्यापार और निवेशक की जानकारी के दुरुपयोग से जुड़ी एक व्यापक साजिश का संकेत हो सकता है।
Pitti ने सभी दावों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, “मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, और हमने 2017 से इन कंपनियों को कोई भुगतान नहीं किया है। मैं उनके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ।” उन्होंने कहा कि जब्त की गई नकदी उनके परिवार की घोषित संपत्ति का हिस्सा है, उन्होंने कहा, “आईटी रिटर्न में ₹1,000 करोड़ से अधिक और घोषित रिजर्व में ₹70 लाख से अधिक के साथ, ₹7 लाख नगण्य है।”
Bhupesh Baghel का Mahadev सट्टेबाजी मामले से संबंध
इस बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा मूल रूप से दर्ज की गई एक प्राथमिकी को अपने हाथ में ले लिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel को आरोपियों में नामित किया गया है। प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता, छत्तीसगढ़ जुआ (निषेध) अधिनियम और सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत आरोप शामिल हैं।
ED के निष्कर्ष, जो FIR का आधार बनते हैं, आरोप लगाते हैं कि Mahadev Online Book प्रमोटर्स ने अवैध धन के लाभार्थी के रूप में Baghel का नाम लिया था। एक संदिग्ध कैश कूरियर, Asim Das द्वारा दर्ज किए गए बयान में दावा किया गया है कि 2023 में जब्त किए गए 5.39 करोड़ रुपये Baghel के लिए थे।
CBI ने हाल ही में 26 मार्च को Baghel के आवास पर दो बार छापा मारा और तीन मोबाइल फोन जब्त किए। Baghel ने आरोपों का जोरदार खंडन किया है और जांच को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने Mahadev Online Book के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके परिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप कई FIR, गिरफ्तारियां और खाते फ्रीज किए गए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि मुख्य आरोपी—Sourabh Chandrakar और Ravi Uppal—को लुकआउट नोटिस के बावजूद गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।
