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ठंडा मामला गरमाया: हैदराबाद में चीनी सट्टेबाजी घोटाले में $53M की जांच फिर से शुरू
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बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट से जुड़े चीनी-संचालित अवैध सट्टेबाजी ऐप के खिलाफ मामला दर्ज होने के लगभग चार साल बाद, दक्षिण भारत के हैदराबाद शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने मामले को फिर से दर्ज किया है और जांच फिर से शुरू की है। इस मामले में ₹443 करोड़ (लगभग US$53 मिलियन) के संदिग्ध लेनदेन शामिल हैं, जो कथित तौर पर भारतीय शेल कंपनियों के माध्यम से हांगकांग स्थित फर्मों को भेजे गए थे।
यह मामला पहली बार जुलाई 2020 में सामने आया था, जब हैदराबाद के एक निवासी ने चीनी सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए गए कलर प्रेडिक्शन गेम खेलते समय ₹97,000 (लगभग US$11,600) हारने की सूचना दी थी। इसके आधार पर, हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 25 जुलाई 2020 को भारतीय दंड संहिता (IPC) और गेमिंग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।
इसके बाद, 17 अगस्त 2020 को जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) हैदराबाद ने चीनी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी संचलन की जांच के लिए प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) शुरू की।
ED की 2021 की शिकायत ने खतरे की घंटी बजा दी
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ED के उप निदेशक B S Saravana Kumaran ने 9 सितंबर 2021 को एक औपचारिक शिकायत दर्ज की। ED ने आरोप लगाया कि भारत में अवैध रूप से संचालित चीनी स्वामित्व वाले सट्टेबाजी ऐप जुए के माध्यम से धन एकत्र कर रहे थे और क्लाउड सेवाओं और माल अग्रेषण के भुगतान के बहाने उन्हें विदेश में स्थानांतरित कर रहे थे।
शिकायत के अनुसार, दिल्ली और मुंबई स्थित कई भारतीय फर्मों के माध्यम से धन का लेन-देन किया गया था – जैसे कि Great Trans International, Asia Pacific Cargo Company, Radiant Spark Technology, Achiever Biz International, Connecting Worldwide, और Genex Shipping Private Ltd आदि।
ED ने कहा, “उक्त सभी कंपनियों के पते फर्जी पाए गए और उन्हें भेजे गए समन भी नहीं भेजे गए।”
ED ने गुड़गांव की दो कंपनियों- Linkyun Technology Private Ltd और Dokypay Technology Private Ltd- से ऊपर बताई गई छह भारतीय संस्थाओं में 85.95 करोड़ रुपये (10.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक के फंड ट्रांसफर का पता लगाया। हांगकांग भेजी गई कुल राशि 443 करोड़ रुपये आंकी गई।
ED ने अपनी शिकायत में कहा, “Linkyun और Dokypay के चीनी निदेशक फरार हो गए हैं, जिससे संचलन के बारे में और संदेह पैदा हो गया है। मनी ट्रेल जांच से पता चला है कि प्रतिबंधित चीनी सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए धन को ई-वॉलेट के माध्यम से भेजा गया और हांगकांग स्थित फर्मों को भेजा गया।”
मामला क्यों रुका?
ED के विस्तृत निष्कर्षों और वित्तीय सुरागों के बावजूद, हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) द्वारा की गई मूल जांच में बहुत कम प्रगति हुई। 2021 में चीनी नागरिक Yan Hao सहित 14 व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।
साइबर अपराध के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस अंतर को स्वीकार किया: “CCS ने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। उन्होंने कुछ आरोपियों को नोटिस जारी किए और उनके बयान दर्ज किए। अब हम अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों की जांच करेंगे और जांच के भविष्य के पाठ्यक्रम पर निर्णय लेंगे।”
मामला आधिकारिक तौर पर फिर से खोला गया
ED की शिकायत और मूल 2020 साइबर अपराध मामले के बीच ओवरलैप होने के कारण, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) ने जांच को साइबर अपराध प्रभाग को वापस स्थानांतरित कर दिया। 3 मई 2025 को, मामला IPC की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज़ को वास्तविक के रूप में उपयोग करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत फिर से पंजीकृत किया गया।
अब जब मामला साइबर क्राइम टीम के पास वापस आ गया है, तो अधिकारियों से नए सिरे से जांच के हिस्से के रूप में वित्तीय रिकॉर्ड, डिजिटल फुटप्रिंट और पिछले कुछ वर्षों में एकत्र किए गए साक्ष्य की समीक्षा करने की उम्मीद है।
