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Questionnaire d'¨¦valuation des risques : les directives de la cellule de?renseignements financiers de Malte
L’autorit¨¦ de jeu de Malte vient d’informer les titulaires de licence : des directives suppl¨¦mentaires seront disponibles pour le prochain questionnaire d’¨¦valuation des risques (REQ). Les parties concern¨¦es sont tenues de soumettre le questionnaire avant la date limite (le 1er mars 2023). Ce questionnaire d’¨¦valuation des risques sur la conformit¨¦ et la supervision rel¨¨ve de la cellule de renseignements financiers de Malte (FIAU).
Des directives d¨¦taill¨¦es seront mises ¨¤ disposition des parties concern¨¦es pour les aider ¨¤ remplir le questionnaire. Ils auront le temps de pr¨¦parer les informations ¨¤ soumettre avant la date limite.
L’Autorit¨¦ des jeux de Malte demande aux op¨¦rateurs de jeux de respecter la date limite, sous peine de se voir infliger une sanction administrative de la cellule de renseignements financiers de Malte (la FIAU).
Le est accessible sur le site web de la cellule de la FIAU.
La cellule de renseignements financiers
La FIAU est la cellule de?renseignements financiers de Malte. Cette agence gouvernementale a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e dans le cadre de la loi de lutte contre le blanchiment d’argent (chap. 373 des lois de Malte). Elle est charg¨¦e de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la diffusion d’informations permettant de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’unit¨¦ veille au respect des dispositions l¨¦gales pertinentes.
L’Autorit¨¦ de jeu de Malte
L’Autorit¨¦ de jeu de Malte?(MGA) (anciennement connue sous le nom de Autorit¨¦ des loteries et des jeux?ou LGA) est l’autorit¨¦ de r¨¦gulation des jeux ¨¤ Malte. Elle r¨¦glemente la plupart des formes de jeux de hasard : les 바카ë¼s terrestres, les machines ¨¤ sous, les bureaux de paris, les sports de fantaisie et les loteries, ainsi que les services en ligne B2B et B2C.
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