Le r¨¦gulateur australien d¨¦clenche une proc¨¦dure civile contre SkyCity

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December 7, 2022
Le r¨¦gulateur australien d¨¦clenche une proc¨¦dure civile contre SkyCity

Le r¨¦gulateur financier australien (AUSTRAC) a entam¨¦ une proc¨¦dure civile contre SkyCity Entertainment pour violation potentielle des lois de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Selon l’op¨¦rateur n¨¦o-z¨¦landais, si la Cour f¨¦d¨¦rale confirme toutes les conclusions de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), le co?t pour l’entreprise pourrait ¨ºtre cons¨¦quent.

L’AUSTRAC n’a pas encore d¨¦cid¨¦ du niveau de s¨¦v¨¦rit¨¦ de la sanction.

Cette proc¨¦dure civile contre SkyCity fait suite ¨¤ une enqu¨ºte. Les 바카ë¼s australiens se sont retrouv¨¦s sous les projecteurs ¨¤ la suite d¡¯un reportage r¨¦alis¨¦ par les m¨¦dias locaux en 2019. Le rapport a r¨¦v¨¦l¨¦ que Crown Resorts avait contribu¨¦ ¨¤ des pratiques de blanchiment d¡¯argent dans ses 바카ë¼s de Sydney. Une s¨¦rie d’enqu¨ºtes r¨¦glementaires dans les ?tats dans lesquels Crown op¨¨re ont toutes permis de conclure que l’op¨¦rateur n’¨¦tait pas apte ¨¤ d¨¦tenir sa licence.

L’entreprise a ¨¦t¨¦ inform¨¦e en juin de la m¨ºme ann¨¦e qu’elle faisait l’objet d’une enqu¨ºte d’ex¨¦cution. ? la fin du mois dernier, le r¨¦gulateur a ¨¦galement d¨¦clar¨¦ avoir d¨¦pos¨¦ une plainte civile contre l’op¨¦rateur concurrent Star Entertainment.

Mercredi, AUSTRAC a accus¨¦ le ë°”ì¹´ë¼ SkyCity d’Ad¨¦la?de de non-respect grave et syst¨¦matique?des lois australiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

L’enqu¨ºte d’AUSTRAC a identifi¨¦ une s¨¦rie de circonstances dans lesquelles SkyCity n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable continue et appropri¨¦e envers ses clients pr¨¦cise Peter Soros, directeur g¨¦n¨¦ral adjoint d’AUSTRAC. SkyCity n’a pas non plus r¨¦ussi ¨¤ d¨¦velopper et ¨¤ g¨¦rer un programme AML/CTF conforme, ce qui l’expose ¨¤ un risque d’exploitation criminelle.

SkyCity Adelaide ¨¦tait vuln¨¦rable ¨¤ l’exploitation criminelle. Le r¨¦gulateur travaille avec l’entreprise pour s’assurer qu’elle respecte ses obligations ¨¤ l’avenir.