Le r��gulateur australien d��clenche une proc��dure civile contre SkyCity

Jyotpal Singh Flora

Le r��gulateur financier australien (AUSTRAC) a entam�� une proc��dure civile contre SkyCity Entertainment pour violation potentielle des lois de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Selon l’op��rateur n��o-z��landais, si la Cour f��d��rale confirme toutes les conclusions de l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), le co?t pour l’entreprise pourrait ��tre cons��quent.

L’AUSTRAC n’a pas encore d��cid�� du niveau de s��v��rit�� de la sanction.

Cette proc��dure civile contre SkyCity fait suite �� une enqu��te. Les 바카라s australiens se sont retrouv��s sous les projecteurs �� la suite d��un reportage r��alis�� par les m��dias locaux en 2019. Le rapport a r��v��l�� que Crown Resorts avait contribu�� �� des pratiques de blanchiment d��argent dans ses 바카라s de Sydney. Une s��rie d’enqu��tes r��glementaires dans les ?tats dans lesquels Crown op��re ont toutes permis de conclure que l’op��rateur n’��tait pas apte �� d��tenir sa licence.

L’entreprise a ��t�� inform��e en juin de la m��me ann��e qu’elle faisait l’objet d’une enqu��te d’ex��cution. ? la fin du mois dernier, le r��gulateur a ��galement d��clar�� avoir d��pos�� une plainte civile contre l’op��rateur concurrent Star Entertainment.

Mercredi, AUSTRAC a accus�� le 바카라 SkyCity d’Ad��la?de de non-respect grave et syst��matique?des lois australiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme.

L’enqu��te d’AUSTRAC a identifi�� une s��rie de circonstances dans lesquelles SkyCity n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable continue et appropri��e envers ses clients pr��cise Peter Soros, directeur g��n��ral adjoint d’AUSTRAC. SkyCity n’a pas non plus r��ussi �� d��velopper et �� g��rer un programme AML/CTF conforme, ce qui l’expose �� un risque d’exploitation criminelle.

SkyCity Adelaide ��tait vuln��rable �� l’exploitation criminelle. Le r��gulateur travaille avec l’entreprise pour s’assurer qu’elle respecte ses obligations �� l’avenir.